证券代码：002482             证券简称：广田集团            公告编号：2020-004

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2020年03月13日以通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2020年03月10日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，董事会同意公司2019年度计提资产减值准备40,568.75万元（本次计提减值准备未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的2019年度报告为准）。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十四日

　　证券代码：002482              证券简称：广田集团              公告编号：2020-005

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年03月13日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年03月10日以电子邮件、书面送达的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司监事会

　　二○二○年三月十四日

　　证券代码：002482             证券简称：广田集团            公告编号：2020-006

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，公司2019年度计提资产减值准备情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　公司对截至2019年末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、债权投资、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为坏账、商誉、长期股权投资、债权投资，计提各项资产减值准备40,568.75万元，占公司最近一期即2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润34,838.80万元的116%。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、单项计提资产减值准备的具体说明

　　2019年度公司拟计提减值准备40,568.75万元，其中计提应收账款坏账准备19,782.02万元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　■

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提上述各项资产减值准备40,568.75万元计入公司2019年度损益，减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润35,618.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少35,618.41万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于计提减值准备的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，董事会同意公司2019年度计提资产减值准备40,568.75万元。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月十四日

　　证券代码：002482    证券简称：广田集团    公告编号：2020-007

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述数据均以合并报表数据填列

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　报告期内，公司营业总收入同比下降9.62%，利润总额同比下降5.22%，归属于上市公司股东的净利润同比下降18.29%，基本每股收益同比下降17.39%。报告期内公司经营业绩变化的主要原因：（1）受房地产持续调控影响，公司主动调整业务结构，经营规模有所收缩；（2）公司按会计准则要求，对各项资产测试后计提了相应的减值准备；（3）公司出售子公司上海荣欣装潢设计有限公司以及子公司深圳市泰达投资发展有限公司业绩考核到期业绩补偿产生了一定收益。

　　2、财务状况说明

　　报告期末，公司总资产同比增长4.16%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长2.91%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长3.10%，所有者权益变化的主要原因是公司本期盈利带来所有者权益的增加。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　按相关规则公司未对2019年度经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十四日