证券代码：000676       证券简称：智度股份         公告编号：2020-014

　　智度科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2020年3月10日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年3月13日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（二）《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　在审议上述两项议案时，公司董事长赵立仁先生和孙静女士属于关联董事，回避表决。

　　以上两项议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人及变更注册资本暨关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

　　（三）《智度科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-016）。

　　公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》及《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-015

　　智度科技股份有限公司

　　关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人及变更注册资本暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开了第八届董事会第二十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》，同意公司参与设立的产业投资基金深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）新增二期合伙人宁波泛信投资有限责任公司（以下简称“宁波泛信”），认缴出资额人民币442,500,000元，出资占比16.74%；智度集团有限公司（以下简称“智度集团”），认缴出资额人民币442,500,000元，出资占比16.74%；以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》，同意惠信基金将其工商注册资本由1,500,000,000元变更为人民币2,644,065,100元。

　　智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人，同时，智度集团是公司持股5%以上股东，因此智度集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长赵立仁先生和孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东（赵立仁先生持有智度德正22.5%的股权，孙静女士持有7%的股权）。上述两位董事属于关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

　　一、 关联方及其他相关方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、名称：智度集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：915400913976865722

　　3、成立日期：2014年7月18日

　　4、住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号

　　5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、法定代表人：孙静

　　7、注册资本：10000.000000万

　　8、主营业务：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

　　9、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　10、相关产权控制关系图

　　■

　　11、关联关系：智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人，同时，智度集团是公司持股5%以上股东，因此智度集团为公司关联方。

　　12、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。

　　（二）其他相关方基本情况

　　企业名称：宁波泛信投资有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330206563897974G

　　住所：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区1号办公楼303室

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：朱恒

　　注册资本：1000.000000万人民币

　　经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：宁波泛信投资有限责任公司与公司不存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或者间接持有公司股份。

　　是否失信被执行人：否

　　二、惠信基金的基本情况

　　智度科技股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日召开的第八届董事会第三次会议和2018年7月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于拟认购产业投资基金份额的议案，同意公司以自有资金认购深圳智度德信股权投资管理有限公司发起设立的惠信基金的基金份额。截至目前，惠信基金已完成了工商注册登记手续并已经取得由中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SEW750），具体内容详见公司于 2018 年 7月 5 日、2018 年 7 月 18 日、2018 年 10 月 26 日和2019年1月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》（公告编号：2018-053）、《关于参与设立产业投资基金的关联交易补充公告》（公告编号：2018-062）、《关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告》（公告编号：2018-081）和《关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告》（公告编号：2019-002）。惠信基金基本情况如下：

　　名称：深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5FC8429J

　　类型：有限合伙

　　经营场所：深圳市南山区沙河街道深南大道 9030 号世纪假日广场（瑞思中心）415

　　执行事务合伙人：深圳智度德信股权投资管理有限公司（委派代表：兰佳）

　　管理人名称：深圳智度德信股权投资管理有限公司

　　托管人名称：宁波银行股份有限公司

　　成立日期：2018 年 10 月 24 日

　　备案日期：2019 年 01 月 03 日

　　注册资本：150,000万人民币

　　惠信基金具体出资认缴情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次交易的主要内容

　　惠信基金拟新增二期合伙人宁波泛信，认缴出资额人民币442,500,000元，出资占比16.74%；智度集团，认缴出资额人民币442,500,000元，出资占比16.74%。

　　上述新增二期合伙人入伙后，惠信基金的二期募集即完成。惠信基金拟将其工商注册资本由1,500,000,000元变更为人民币2,644,065,100元。相关变更登记完成后，具体出资认缴情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　四、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易按照市场规则进行，协议中公司、智度集团、智度德信分工明确，投资决策机制公平合理，认缴出资安排及利润分配与亏损原则全面公允，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响以及存在的风险

　　（一）目的及对公司的影响

　　公司2018年决定投资惠信基金，旨在抓住互联网、人工智能等领域的发展机遇，充分发挥专业投资机构在管理经验、项目资源和平台方面的优势，提高投资效率，降低投资风险，优化公司的投资结构，拓展公司投资渠道，发挥公司产业与资本市场的优势，提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。公司投资惠信基金的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。

　　本次惠信基金引入投资人智度集团和宁波泛信，对于增强惠信基金的资金实力和强化惠信基金在产业端、项目端的投资和未来在相关产业与智度股份加大战略协同等具有深远意义。

　　（二）存在的风险及应对措施

　　惠信基金的运作和收益依然可能受到宏观经济、法律与政策、不可抗力、行业周期等多重因素影响。公司将一如既往的密切关注基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，督促基金管理人切实降低和规避投资风险，维护公司资金安全。

　　六、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与智度集团发生的关联交易金额约为154万元，交易事项为公司及子公司同智度集团及其子公司因办公地租赁所发生的交易、及公司子公司与智度集团子公司之间发生的业务交易。

　　七、 独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

　　独立董事意见：本次关联交易事项有利于提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。

　　八、 备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-016

　　智度科技股份有限公司董事会

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议于2020年3月13日审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月30日（周一） 下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月30日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月30日9:15～15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

　　6、会议的股权登记日：2020年3月24日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年3月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》；

　　（二）《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》。

　　议案（一）、（二）涉及关联交易，关联股东须回避表决。提交本次股东大会审议的议案已经于2020年3月13日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。内容详见公司于2020年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2020年3月26日，上午9:00至下午4:30。

　　（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　邮政编码：100031

　　电话号码：010-66237897

　　传真号码：010-66237715

　　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　　联系人：彭芬 杨雨桐

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　■

　　本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　签发日期：    年    月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360676

　　2、投票简称：智度投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月30日9:15～15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。