证券代码：600415         证券简称：小商品城         公告编号：临2020-011

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2020年3月6日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2020年3月13日上午以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：临2020-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的公告》（    公告编号：临2020-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对全资子公司增资的公告》（    公告编号：临2020-014）。

　　表决结果8票同意，1票反对，0票弃权。

　　董事朱杭投反对票，反对理由：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司未来盈利存在较大不确定性。

　　公司说明：本次对浙江义乌中国小商品城进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）增资符合公司构建四新兴大业务板块的战略目标，大力开展进口贸易是公司向贸易型公司转型的有效手段。

　　自成立以来，进出口公司通过参与各种进口展会论坛、走访国内进口快消品货源集散地、对接国外商协会品牌资源等多种方式，积极优化商品数据库，实现引进经营商品SKU数达到7613个，经营品牌总数达到647个；分销端加速布局，重点规划“爱喜猫”进口战略品牌模式样板店，打造爱喜猫进口生活超市宾王旗舰店、义西进口孵化区爱喜猫保税展示中心，积极拓展直营合作、加盟授牌等多种线下分销渠道，通过多元化业务拓展模式构建“爱喜猫”进口战略品牌体系。

　　本次增资符合公司战略发展规划，有利于增强进出口公司的资本实力，加快其进口业务发展，有利于进出口公司提升市场竞争力和盈利能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十四日

　　证券代码：600415          证券简称：小商品城          公告编号：临2020-012

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：义乌中国小商品城大数据有限公司（暂名,以下简称“商城数据”）

　　●投资金额：人民币1亿元

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为推进义乌中国小商品城市场信息化建设，打造全场景数字化的义乌中国小商品城综合交易服务门户平台，公司拟设立全资子公司商城数据，注册资本人民币1亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资已于2020年3月13日经公司第八届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：义乌中国小商品城大数据有限公司（暂名,以登记机关核定为准）

　　注册资本：人民币1亿元。

　　出资方式：货币资金

　　注册地：浙江省义乌市（具体注册地址以登记机关核定为准）。

　　经营范围：从事互联网信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，网站设计与开发、研究、开发计算机软、硬件，网络广告设计、制作、发布，网络技术产品，多媒体产品，通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成、通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护等，电子商务平台支持，数据收集、分析与数据服务，基于大数据、云计算、物联网技术领域的新兴产业孵化和应用，企业管理咨询，仓储服务、物流信息服务；货物及技术的进出口业务，国际贸易、国内贸易，批发、零售机械设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、电子产品、文化用品（不含行政许可的项目）、照相器材、化妆品及卫生用口、日用百货、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、玩具、家具、工艺品、饰品、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、通讯设备。（以登记机关核定为准）。

　　三、对公司的影响

　　本次对外投资符合公司市场信息化建设及贸易模式变革的需求，将整合公司现有各类资源，集中赋能，打造线上线下一体化、交易服务一体化的全场景数字化综合交易服务平台，并提升公司数据应用分析管理能力，符合公司的战略规划和未来发展需要。

　　四、对外投资风险

　　本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议会议决议；

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十四日

　　证券代码：600415        证券简称：小商品城        公告编号：临2020-013

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司

　　暨签订投资协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：义乌环球义达供应链有限公司（暂名，以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”）

　　●投资金额：3,000万元人民币

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为积极配合集团国际业务板块的发展，打造公共、开放的国际物流信息平台，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌中国小商品城物流仓储有限公司（以下简称“商城物流”）拟与宁波大掌柜物流服务有限公司（以下简称“大掌柜”）及上海环世物流(集团)有限公司（以下简称“环世集团”）共同出资设立项目公司，并拟签署《关于组建义乌环球义达供应链有限公司投资合作协议》（以下简称“投资协议”），约定项目公司注册资本为人民币5,000万元，商城物流出资3,000万元，持股比例为60%，大掌柜出资1,000万元，持股比例20%，环世集团出资1,000万元，持股比例20%。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年3月13日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的议案》。会议以通讯方式召开，公司董事9名，出席会议董事9名，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需公司股东大会批准。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）大掌柜基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、财务情况

　　单位：元

　　■

　　注：表中相关财务数据未经审计。

　　（二）环世集团基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　（二）股权结构

　　■

　　■

　　（三）财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：表中相关财务数据未经审计。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　注：表中信息为项目公司暂定信息，以行政管理机构登记为准。

　　2、股权结构

　　■

　　四、协议主要内容

　　甲方：义乌中国小商品城物流仓储有限公司

　　乙方：宁波大掌柜物流服务有限公司

　　丙方：上海环世物流(集团)有限公司

　　（一）出资情况

　　1、项目公司注册资本为人民币伍仟万元整（5000万元）。

　　2、各方出资金额、出资方式及股权比例：

　　（1）商城物流以货币方式出资人民币叁仟万元整（3000万元），占项目公司注册资本60%；

　　（2）大掌柜与环世集团均以货币方式出资人民币壹仟万元整（1000万元），各占项目公司注册资本20%；

　　3、协议各方应根据项目公司经营需要，按照本协议、公司章程规定以及股东会决议按期足额缴纳各自所认缴的出资额。股东分期缴付认缴出资的，各股东应同比例缴付。其中：项目公司首期出资为1000万元，协议双方于2020年3月31日前按认缴股权比例缴付。

　　协议一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

　　（二）项目公司经营内容

　　1、项目公司将整体独立部署一套国际物流信息服务平台，实现全链路可视化、可追踪，为中小微客户、现有商户的物流服务商提供线上化，数字化的解决方案，先通过系统连接，整合义乌存量物流服务资源，相关业务成果（包括但不限于知识产权、数据）由项目公司享有，义乌范围内的各类数据须实现本地完整落地。甲方应整合其商户资源并推进商户物流线上化、数字化。

　　2、项目公司与义乌线上海关申报平台进行系统对接，共同打通1039及0110出口通道，以提升通关效率，提高平台赋能商家出口能力。基于甲方的征信数据为物流服务商提供低成本的运费融资服务及运费收款保障服务及其他金融解决方案。根据义乌口岸出货量排名确定项目公司首期上线的运力产品，乙丙双方应提供资源保障运力产品具备足够的市场竞争力。

　　3、如商城物流的关联方在义乌综保区内建成保税仓储且取得海关“先检后拼”资质，项目公司可优先整体租赁出口拼箱保税仓，租赁事项另行商议。

　　（三）出资人的权利及义务

　　1、甲方所申请持有“环球义达”商标成功后无偿授予项目公司使用。项目公司存续期间，乙方、丙方分别将其现有的国际物流信息平台可使用的系统知识产权（包括但不限于版权、专利权）使用权无偿授予项目公司。项目公司不得将前述使用权转授予第三方。未经各方书面一致同意，乙丙双方均不得自行解除上述知识产权的许可。各方同意，自项目公司国际物流信息平台正式上线之日起三年内，项目公司无须向乙丙两方支付任何知识产权相关的费用；三年届满之日起，项目公司按每年税后净利润的2%作为项目公司继续使用上述知识产权的当年度总费用支付给知识产权所有人。

　　2、三方均承诺全力配合在项目公司整体独立部署一套国际物流SAAS服务平台，确保项目公司可在此基础上进一步开发出符合三方所规划商业模式的“环球义达”国际物流信息平台，基于乙丙方授权的系统基础上新增的开发费用由项目公司承担，在系统升级开发过程中形成的知识产权归项目公司所有。

　　3、乙丙双方同意将其金华地区现保有客户业务无条件引导至项目公司以支持项目公司发展，乙丙双方不得自行或与第三方合作在金华地区从事非互联网商品交易所产生的有关物流业务，乙丙与阿里合作的针对互联网商品交易产生的物流业务除外。

　　4、为激励项目运营团队，各方同意按同比例稀释项目公司股权。股权激励方案由项目公司董事会另行拟定。

　　（四）治理机制

　　1、董事会

　　项目公司设董事会，董事会由5名董事组成，经股东会选举产生。其中，商城物流推荐3名，大掌柜与环世集团各推荐1名。项目公司董事长为项目公司法定代表人，由商城物流推荐的董事担任。董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。如任一方推荐的董事被股东会解聘或因任何其他原因停止任职的，则仍由该方重新推荐新的董事担任，其他一方应予以配合。

　　2、监事会

　　项目公司不设监事会，设监事2人，其中，商城物流委派1名，环世集团委派1名。监事应当按照适用法律的规定行使和履行其职权。

　　3、经营管理机构

　　项目公司设总经理1人，副总经理若干人，财务负责人1人。项目公司总经理由大掌柜提名，董事会聘任，负责项目公司运营具体事务；财务负责人由商城物流提名，董事会聘任。环世物流、商城物流可根据业务需要各提名一名副总经理，其余高级管理人员由项目公司董事会市场化选聘。

　　（五）违约与赔偿

　　1、除本协议另有约定，如本协议任何一方违反本协议，或不履行本协议项下义务，或履行本协议项下义务不符合约定的，或明确表示或以其行为表明将不履行本协议项下的任一义务、承诺或陈述保证事项，均属于违约行为，应向其他方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方遭致或支付的全部损失、债务、税费、损害赔偿、判决、和解及开支，包括合理的律师费用和开支(合称“损失”)。

　　2、如因股东方任何一方未能按本协议履行其支付义务，致使项目公司和/或另一方被任何政府机构主张任何责任，则该等责任将由该未能付款方全部承担，并且已付款方有权要求该未能付款方承担由此给已付款方造成的全部损失。

　　3、股东方任何一方未按期足额提供股东投入的，包括但不限于出资款、股东借款或后续股东投入的，违约方在守约方或项目公司书面催告之日起10个工作日内补齐的，违约方需按应投入金额日万分之五(自股东方应投入之日起至补齐之日止)向守约方支付违约金，各方继续履行本协议。违约方在上述期限内未能补齐股东借款的，守约方有权解除本协议，违约方应承担守约方的所有损失。

　　4、违约方根据本协议约定应向守约方支付违约金的，就违约方应向守约方支付的违约金金额，守约方有权从项目公司应向违约方支付的股东借款本息或其他款项中直接扣除，或从项目公司应向其分配的利润中直接扣除。

　　5、本协议守约方对违约方违约行为的弃权仅以书面形式作出方为有效，守约方未行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利或者救济不构成该方的弃权；部分行使权利或者救济亦不应阻碍其行使其他权利或者救济。

　　6、尽管有本协议其它规定，本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。

　　（六）生效、中止或终止

　　1、各方同意，本协议自各方加盖公章并经其法定代表人（或授权代表）签署之日起生效。

　　2、本协议生效后，对各方即具有法律约束力，任何一方均不得擅自终止、变更或解除。但是，下列情况不受此限：

　　（1）经各方协商一致并达成书面协议，可以解除本协议；

　　（2）依据有关法律、法规的规定而中止或终止本协议的其他情形。

　　（3）除各方另有约定外，如各方在本协议签署之前、之后或同时就本协议所涉及事项所达成的合意与本协议条款存在任何不一致，则就这些事项应适用本协议之规定。

　　3、因一方违约导致本协议终止或解除的，不影响守约方要求违约方承担违约责任和赔偿损失的权利。

　　（七）法律适用及争议解决

　　因本协议产生的、或与本协议有关的任何争议，应首先由本协议各方友好协商解决；协商不成时，任何一方有权向本协议签约地法院起诉。

　　五、对上市公司的影响

　　国际物流信息平台建设作为公司业务拓展的重要创新突破，与公司市场板块、国际板块、仓储物流板块、供应链板块都有着密切的联系，也是各项业务开拓发展的重要支撑。

　　六、对外投资的风险

　　公司在运营国际物流信息平台项目上缺乏人才、资源储备，没有任何经验和基础，对运营中潜在的风险估计不足。

　　国际物流运营受到国际政治、经济形式的影响较为突出，业务实施中对突发性的风险不可控。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议会议决议

　　2、关于组建义乌环球义达供应链有限公司投资合作协议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十四日

　　证券代码：600415            证券简称：小商品城           公告编号：临2020-014

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）

　　●投资金额：本次增资5,000万元，增资完成后进出口公司的注册资本为1亿元　　　

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加快推进公司进口贸易板块发展，提升公司进口贸易整体服务水平，拟对全资子公司进出口公司增资5,000万元，增资完成后进出口公司的注册资本为1亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　本次增资事项已于2020年3月13日经公司第八届董事会第九次会议以8票同意，1票反对，0票弃权审议通过。董事朱杭投反对票，反对理由：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司未来盈利存在较大不确定性。

　　根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司

　　2、成立日期：2017年05月11日

　　3、法定代表人：杨旸

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、注册资本：人民币5,000万元

　　6、注册地址：浙江省义乌市福田街道国际商务中心（银海路399号）2107-2110室（自主申报）

　　7、经营范围：国内贸易、国际贸易；实物现场批发、网上销售；日用百货、针纺织品、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、工艺品、饰品、厨房用具、母婴日用品、床上用品、服装、家用电器、珠宝首饰、玩具、电子产品（不含电子出版物）、化妆品（不含危险化学品）、户外野营用具、第一类医疗机械；采购代理业务、会展服务、市场营销策划、一般商品信息咨询服务、企业管理咨询、商务信息咨询；食品经营；房产经纪服务。分支机构一个，经营场所：义乌市稠城街道稠州北路451号（稠州路与宾王路交叉口），经营范围：日用百货、针纺织品、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、工艺品、饰品、厨房用具、母婴日用品、床上用品、服装、家用电器、珠宝首饰、玩具、电子产品（不含危险化学品）、化妆品（不含电子出版物）、户外野营用具、第一类医疗机械；食品经营；房产经纪服务。

　　（二）增资情况

　　公司以自有资金对进出口公司增资5,000万元，增资完成后，进出口公司注册资本为1亿元，为公司全资子公司。

　　（三）财务状况

　　截至2019年9月30日，进出口公司合并报表资产总额为534.44万元、净资产为468.47万元、营业收入为838.46万元、净利润为-319.39万元。（上述数据未经审计）

　　截至2018年12月31日，进出口公司合并报表资产总额为680.90万元、净资产为504.11万元、营业收入为928.75万元、净利润为-15.33万元。2018年度相关财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

　　三、对公司的影响

　　本次增资符合公司战略发展规划，有利于增强进出口公司的资本实力，加快其进口业务发展，有利于进出口公司提升市场竞争力和盈利能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。

　　四、对外投资风险

　　本次增资后进出口公司在未来经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低经营和市场风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议会议决议；

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十四日