证券代码：600618  900908           证券简称：氯碱化工  氯碱B股        编号：临2020-005

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　九届三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年3月13日以通讯表决方式召开九届三十一次会议，对相关议案进行审议，应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于更换公司董事的议案》。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于董事长辞职及更换董事的公告》）

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的安排》。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　证券代码：600618  900908          证券简称：氯碱化工  氯碱B股    编号：临2020-006

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　九届二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2020年3月13日以通讯表决方式召开九届二十次会议。对相关议案进行审议，应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于更换公司监事的议案》；

　　公司监事长顾立立先生因工作需要，辞去公司第九届监事会监事、监事长职务，在新任监事长选举产生前继续履行监事、监事长职责。

　　顾立立先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对顾立立先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

　　根据大股东上海华谊（集团）公司推荐，提名李宁女士为第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期与第九届监事会一致。上述候选人还须提交公司2020年第一次临时股东大会选举。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　附：李宁女士简历：

　　李宁，女，1967年11月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊(集团)公司财务部总经理,上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。

　　证券代码：600618  900908           证券简称：氯碱化工  氯碱B股        编号：临2020-007

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　关于董事长辞职及更换董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日收到董事长黄岱列先生、董事李宁女士的辞职报告。因工作需要，黄岱列先生辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务，为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事长选举产生前黄岱列先生继续履行董事、董事长及董事会战略委员会主任职责。因工作需要，李宁女士辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。

　　黄岱列先生、李宁女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对黄岱列先生、李宁女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

　　根据大股东上海华谊（集团）公司推荐，提名顾立立先生、叶小鹤先生为第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第九届董事会一致。上述候选人还须提交公司2020年第一次临时股东大会选举。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　附件：

　　顾立立先生简历：

　　顾立立，男，1972年5月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾任上海硫酸厂副厂长、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理、上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会监事。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

　　叶小鹤先生简历：

　　叶小鹤，男，1980年11月生，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理。

　　证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工 氯碱B股     公告编号：2020-008

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月30日 13点 30分

　　召开地点：上海徐家汇路560号2101室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月30日

　　至2020年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2020年2月8日、2020年3月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东在2020年3月26日至3月27日可以以传真或邮寄方式登记。

　　2、公司于2020年3月27日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。

　　3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

　　2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

　　3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

　　4、公告所指的时间均为北京时间；

　　5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

　　股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号

　　电话： 23536618   传真：23536618  联系人：陈丽华  邮编：200025

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海氯碱化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■