本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　3.1现场会议召开时间为：2020年03月11日下午14：30，会期半天；

　　3.2网络投票时间为：2020年03月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年03月11日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年03月11日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：董事长曹积生先生。

　　6、会议的出席情况：

　　6.1 出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共120人，代表股份283,669,564股，占上市公司总股份的49.1403%。

　　6.2 现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共20人，代表股份数为278,945,694股，占上市公司总股份的48.3220%。

　　6.3 网络投票情况：

　　通过网络投票的股东100人，代表股份4,723,870股，占上市公司总股份的0.8183%。

　　6.4 参加投票的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份36,593,137股，占上市公司总股份的6.3391%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东12人，代表股份31,869,267股，占上市公司总股份的5.5207%。

　　通过网络投票的中小股东100人，代表股份4,723,870股，占上市公司总股份的0.8183%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

　　8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》：

　　表决结果：

　　同意283,657,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,581,537股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0142%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0175%。

　　2、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》：

　　表决结果：

　　同意283,654,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,578,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0142%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0271%。

　　3、审议并通过了《2019年度财务决算报告》：

　　表决结果：

　　同意283,660,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,584,437股，占出席会议中小股东所持股份的99.9762%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0142%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0096%。

　　4、审议并通过了《2019年度利润分配预案》：

　　表决结果：

　　同意283,662,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,586,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.9814%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0077%。

　　5、审议并通过了《2019年度报告及其摘要》：

　　表决结果：

　　同意283,659,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,583,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.9724%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0167%。

　　6、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：

　　表决结果：

　　同意283,649,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,572,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.9440%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。

　　7、审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》：

　　表决结果：

　　同意283,651,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,575,237股，占出席会议中小股东所持股份的99.9511%；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。

　　8、审议并通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》：

　　表决结果：

　　同意283,367,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.8934%；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权297,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1047%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意36,290,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1733%；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%；弃权297,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.8119%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年度股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年03月12日