证券代码：000662      证券简称：天夏智慧 编号：2020-006

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　关于第九届董事会2020年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第一次临时会议（以下简称“会议”）于2020年3月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月3日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长迟晨先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　为更好适应公司未来业务发展需要，会议决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价为人民币220万元整。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的 议案》

　　公司董事会拟定于2020年3月27日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号： 2020-008），具体内容详见公司于2020年3月12日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：000662     证券简称：天夏智慧    公告编号:2020-007

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　关于第九届监事会2020年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年第一次临时会议（以下简称“会议”）于2020年3月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月3日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席杨伟东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　会议决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，费用由公司董事会提请股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价为人民币220万元整。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：000662    证券简称：天夏智慧     公告编号：2020-008

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　根据公司第九届董事会2020年第一次会议，公司定于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期和时间：

　　通讯会议：2020年3月27日（星期五）14:00(因冠状病毒疫情影响，为保护各位股东的健康安全考虑)

　　网络投票：2020年3月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月27日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年3月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：网络投票的方式召开

　　6.会议的股权登记日：2020年3月24日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　本次股东大会的股权登记日为2020年3月24日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．投票表决时，同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。议案《关于聘任会计师事务所的议案》已经公司于第九届董事会2020年第一次会议审议通过，详情请见公司2020年3月12日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。议案《关于调整公司独立董事津贴的议案》公司于2019年第九届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司2019年8月31日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记时间：2020年3月24日（9:00-11:00、13:30-16:30）。

　　2.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

　　3、登记地点：天夏智慧城市科技股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：迟晨

　　联系电话：0571-87753750

　　联系传真：0571-81951215

　　联系地址：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室

　　邮政编码：310053

　　2. 本次会议会期预计半天。

　　七、备查文件

　　1．公司第九届董事会第二次会议审议和第九届董事会2020年第一次会议。

　　特此公告

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票代码：360662。

　　2. 投票简称：“天夏投票”。

　　3. 议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表：

　　■

　　股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中的子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，以此类推。

　　（2）填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

　　投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月27日

　　2、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　3、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

　　写选举票数。

　　4、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“天夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

　　审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会设置“总议案”，

　　对应的议案编码为 100。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案 1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中的子议案1.1，1.02 代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000662      证券简称：天夏智慧 编号：2020-009

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司原审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙) (以 下简称“中准”)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟选聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“亚太（集团）”)为公司2019年度财务报告和内部控制机构，聘用期为一年。公司给予亚太（集团）的年度审计报酬为120万元，年度内控审计报酬为100元。

　　公司董事会审计委员会事前对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的综合资质要求,能够胜任公司年度审计工作。

　　公司就变更会计师事务所事宜已与中准会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。公司董事会对中准审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　亚太（集团）会计师事务所成立于1984年，1994年取得了执行证券、期货相关业务资格（证券从业资格证书编号：000426），2013年11月整体改制更名为为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本1800万元。注册地为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室。亚太（集团）从事过证券服务业务，先后完成100多家A股上市公司的审计业务，有着丰富的行业经验。并且已购买职业保险，累计赔偿限额为2亿元人民币，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。2001年亚太集团曾与摩斯伦国际会计组织达成协议，成为其成员所，在专业标准、执业规范方面初步与国际同行趋同。2011年，亚太集团加入了国际组织—国际会计师事务所联盟 （CPAAI），在其框架下共享资源共同发展。

　　亚太集团总部在北京，现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和8个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、重庆等地拥有16家分所，形成了立足北京、面向全国、走向国际的服务网络和提供成龙配套的会计中介服务体系。

　　本次公司审计工作主要由亚太（集团）重庆分所承办。重庆分所由原重庆博创会计师事务所有限责任公司于2018年11月7日整体加入亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）改制而来，重庆分所执业证书编号：11010075501。注册地址：重庆市渝北区新南路162号B单元412号-422号，事务所拥有近50多名经验丰富的审计人员，其中注册会计师14人、注册税务师16人。重庆分所具备证券、期货相关业务资格，分别承接了浙江仁智股份有限公司、金亚科技股份有限公司、徐州科融环境资源股份有限公司等上市公司的2018年度财务报表审计，从事过证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　亚太（集团）首席合伙人为王子龙，截至2019年12月31日员工人数2099人，其中合伙人 89名；注册会计师541人，从事证券服务业务的注册会计师362人。项目合伙人拟签字师：周含军 从2012年3月至今在亚太集团会计师事务所执业，具有注册会计师资质，先后为40余家A股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科技股份有限公司、科融环境股份有限公司、浙江仁智股份有限公司、獐子岛集团股份有限公司、广东舜喆（集团）股份有限公司、蓝天环保设备工程股份有限公司、广东雷伊（集团）股份有限公司等。第二签字师：雷海林从2018年11月至今在亚太集团会计师事务所执业，具有注册会计师资质，为3家A股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科技股份有限公司、科融环境股份有限公司、浙江仁智股份有限公司。项目质控负责人：梅春，执业资格证书号：42000320485。

　　亚太（集团）及周含军受到深圳监管局的警示函措施一次（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕1号：亚太所执行的深圳美丽生态股份有限公司2015年年报审计执业项目专项检查），已于2020年1月18日向深圳监管局提交了整改报告。签字会计师雷海林及质控负责人梅春未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。

　　3、业务信息

　　亚太（集团） 2018 年度业务收入 6.04亿元，其中审计业务收入 5.35 亿元，证券业务0.84亿元。上市公司 2018 年报审计30 家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，结合项目合伙人周含军，项目质控负责人梅春，拟签字注册会计师雷海林过往丰富的从业经验，完善的执业资质，从事过证券服务行业，为几十家A股上市公司提供过年度审计服务。综合考虑以上情况说明其具备相应专业胜任能力,能够胜任公司年度审计工作。

　　5、独立性和诚信记录

　　最近三年，亚太（集团）以及拟签字注册会计师未受到刑事处罚、行政处罚及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计11份，其中，2017年2份，2018年2份，2019年7份，均已完成整改工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会对亚太（集团）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面做了全面细致的考察，对亚太（集团）做了实地调查，与签字会计师做了深入的沟通及交流判断其业务能力以及对我公司所属行业的了解及过往经验。对其提供过审计服务的同类型上市公司做了详细调查。通过以上一系列的工作，公司审计委员会对本次聘任亚太（集团）对公司2019年财务报表审计事项已经书面审核一致通过。

　　2、公司独立董事关于拟新聘会计师事务所相关事项事前做了详细的考察论证，一致认为亚太集团作为新聘任的年审会计师事务所有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟聘任会计师事务所亚太集团具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，公司独立董事同意推荐拟聘任会计师事务亚太集团所为上市公司审计机构。

　　3、公司2020年董事会第一次会议审议通过了《关于聘请审计机构对公司2019年财务报表审计的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。公司已经提前同前任会计师事务所沟通。

　　四、报备文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．前任会计师事务所书面陈述意见（未续聘前任年审会计

　　师事务所适用）；

　　5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会

　　计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市股份有限公司董事会

　　2020 年 3 月 12日