证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构         公告编号：2020-008

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2020年3月6日以送达方式发出，并于2020年3月11日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》。

　　公司及全资子公司2020年度向相关商业银行申请总额人民币61.1亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等。

　　上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等）及其它相关法律文件。

　　《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见2020年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。

　　同意2020年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币25.3亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过25.3亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

　　《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见2020年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。

　　《关于公司全资子公司出资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》内容详见2020年3月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十二日

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构         公告编号：2020-009

　　安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

　　关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司业务发展需要，公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。新成立的公司注册资金1000万元，湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元，持有该公司100%股权。

　　（二）公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。

　　（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、全资子公司基本情况

　　1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况

　　公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司

　　公司地址：湖北团风经济开发区

　　法定代表人：蔡文彬

　　公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整

　　经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。

　　三、投资标的基本情况

　　1、投资标的名称：安徽鸿路重工有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、注册地址：涡阳县经开区繁华大道与星园大道交叉口

　　4、法定代表人：颜妹

　　5、与本公司关系：系本公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司出资的子公司

　　6、经营范围：自营产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）：钢结构、彩涂板、聚氨酯板、轻钢龙骨房屋、装配式住宅、JCOE管材、新型建材生产、销售及售后服务工作；起重机械的制造、改造、维修；钢构焊接机器人等设备组装制造；建筑门窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品、焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　根据公司业务发展的需要，本次设立全资子公司主要从事自营产品及相关技术的进出口业务。

　　五、存在的风险

　　子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第四十三次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十二日

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构         公告编号：2020-010

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议决定于2020年3月27日（星期五）在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第四届董事会第四十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年3月27日（星期五）下午2:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月23日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：鸿路钢构B楼三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）。

　　二、会议审议事项

　　（一） 本次股东大会将审议：

　　1、 审议《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》

　　2、 审议《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》

　　特别说明：

　　其中议案2应对中小投资者的表决单独计票，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　上述议案经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见2020年3月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券部》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

　　2、登记时间：2020年3月24日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

　　邮    编：231131

　　联系电话：0551-66391405

　　传真号码：0551-66391725

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：汪国胜先生

　　联系电话：0551-66391405

　　传真号码：0551-66391725

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。疫情期间，欢迎股东采用网络投票。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年三月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　■

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn  规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：授权委托书

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托　　　　（先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：

　　持股数：　　　　　          股东帐号：

　　受托人签名：　　　　　　　　身份证号码：

　　受托权限：                  委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年  月  日

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构         公告编号：2020-011

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）第四届董事会第四十三次会议通过了《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：

　　一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况

　　2020年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司（以下简称“鸿纬翔宇”）、涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司（以下简称“涡阳鸿纬翔宇”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“安徽金寨金鸿诺”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳县鸿路”）、宣城市盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“宣城市盛鸿”）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）2019年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经营，拟对公司及子公司申请2020年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过25.3亿元，期限为股东大会批准后一年，具体明细情况如下表：

　　1、公司对子公司提供总金额为23.3亿元的担保额度，明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、子公司对母公司提供总金额为2亿元的担保额度，明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　以上担保计划是公司对子公司及子公司对母公司向相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过25.3亿总担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上述公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　二、被担保人情况

　　1、被担保人基本情况

　　■

　　2、被担保人2017年度和2018度经审计主要财务数据如下：

　　（2018年度）   单位：万元

　　■

　　（2017年度）   单位：万元

　　■

　　其中: 涡阳县鸿路于2017年12月28成立,2017年度未产生经营情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年3月11日，公司对子公司提供担保总额为113,615.12万元人民币，占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为25.68%，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。本次担保事项审议通过后，公司对子公司及子公司对母公司的担保额度为25.3亿元。

　　以上担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十二日

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构         公告编号：2020-012

　　安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

　　关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第四十三次会议通过了《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》。为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2020年度拟向相关商业银行申请总额人民币61.1亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为股东大会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等。具体综合授信计划如下：

　　一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划

　　■

　　二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划

　　■

　　三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划

　　■

　　四、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司综合授信计划

　　■

　　五、涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司

　　■

　　六、安徽金诺创新科技有限公司

　　■

　　七、涡阳县盛鸿科技有限公司

　　■

　　八、安徽金诺创新科技有限公司

　　■

　　九、安徽金寨金鸿诺科技有限公司

　　■

　　十、涡阳县鸿路建材有限公司

　　■

　　十一、宣城市盛鸿建筑科技有限公司

　　■

　　上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十二日