证券代码：000838              证券简称：财信发展            公告编号：2020-016

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年3月8日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二十三次临时会议。2020年3月11日，公司第十届董事会第二十三次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的公告》。

　　2、审议通过了《召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2020-017

　　财信地产发展集团股份有限公司关于

　　对连云港财信房地产开发有限公司

　　增加担保额度授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的项目经营发展需要，为提高融资效率，在公司2018年度股东大会审议通过的《关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案》的授权基础上，本次拟对公司的全资子公司连云港财信房地产开发有限公司（以下简称“连云港财信”）在2019年年度股东大会前发生的对外融资事项（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等）增加授权提供担保额度总额不超过7亿元，包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含与控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），具体担保事项如下：

　　1、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜；

　　2、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在2019年度以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：

　　（1）获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　预计融资担保情况表

　　（单位：万元）

　　■

　　（二）公司于2020年3月11日召开第十届董事会第二十三次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案》。

　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　二、本次新增额度被担保对象基本情况

　　1、注册地址：连云港市高新区花果山大道17号2号楼108室

　　2、成立日期 :2017年5月5日

　　3、法定代表人：徐小净

　　4、注册资本： 10,000万元

　　5、主营业务范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、与本公司关系：公司全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司持有其100%的股权。

　　7、经核查，连云港财信的信用情况良好，不属于失信被执行人。

　　8、财务数据

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司或子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　五、累计对内担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余额为524,139.04万元，占公司最近一期经审计总资产的42.02% ，占公司最近一期经审计净资产的277.96%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第二十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展          公告编号：2020-018

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2020年3月11日召开第十届董事会第二十三次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2020年3月27日（周五）14：30。

　　网络投票时间：2020年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月20日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年3月20日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年3月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案》。

　　详见2020年3月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的公告》。

　　该议案均属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年3月23日9：00—17：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

　　5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：王文伯  宋晓祯

　　联系电话：010-59283799

　　传    真：010-59282531

　　通讯地址：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层。

　　邮 编：100026

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第二十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月27日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

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　　说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名/盖章）：          委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人身份证号码：            受托人签名：

　　委托书签发日期:              委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束