证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶            公告编号：2020-007

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年3月4日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2020年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　本议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的公告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月十一日

　　证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶            公告编号：2020-008

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年3月4日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2020年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司首次非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并投入使用，将节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年三月十一日

　　证券代码：002718             证券简称：友邦吊顶              公告编号：2020-009

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于将节余募集资金永久补充流动

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次非公开发行股票募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用效率，提高公司资金收益，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金13,062.70 万元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）进行永久性补充流动资金，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。同时授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]873号文）核准，公司非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股，最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币66.20元。公司募集资金总额为人民币329,558,853.20元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币6,200,000.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币1,000,000.00元及其他发行费用人民币925,071.89元，公司本次实际募集资金净额为327,633,781.31元。2016年7月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2016]第115500号”《验资报告》。

　　二、募集资金管理与使用情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　2016年7月，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018 年6月7日，结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司经营管理及发展要求等因素，公司决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。2018年6月27日，原中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户办理了注销手续。2018年7月16日，公司与绍兴银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至目前，以上《募集资金三方监管协议》均在合同期内得到了切实有效的履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，上述募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　（三）募集资金实际使用和节余情况

　　截止2019年12月31日，募集资金投资项目已完成建设并达到预定可使用状态，募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金节余的主要原因

　　1、公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方案；同时进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，合理降低了成本和费用。

　　2、由于尚余部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。

　　四、节余募集资金使用计划

　　鉴于公司上述募投项目已完成建设并投入使用，为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将募集资金专户中的募投项目节余资金人民币 13,062.70万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的款项将全部由公司自有资金支付。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

　　公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后十二个月内，将按现行有效的法律规章和证监会、深交所的规则要求对公司的风险投资和财务资助进行规范。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一）独立董事出具的独立意见

　　公司首次非公开发行股票并在中小企业板上市的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次将节余资金永久补充流动资金事项。

　　（二）监事会意见

　　公司首次非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并投入使用，将节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　公司2016年非公开发行募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司2016年非公开发行募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第五次会议决议；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于公司首次非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月十一日

　　证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶            公告编号：2020-010

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。因生产经营及业务发展需要，公司的控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称“富球公司”）、浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称“厨电公司”）拟向银行申请综合授信，并由公司提供担保。

　　根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2020年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司富球公司和厨电公司拟分别向银行申请不超过人民币1,000.00万元的综合授信额度，用于补充日常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相关银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视富球公司和厨电公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过2年。

　　二、被担保方基本情况

　　1、富球公司基本情况

　　企业名称：浙江富球智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县望海街道君原工业园区盐齐路12号2幢

　　法定代表人：吴伟江

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2019年2月18日

　　经营范围：智能电器技术、电子技术的研发;智能电器、电子元器件的制造、加工、批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据：截止至2019年12月31日，富球公司总资产6,920,681.4元，总负债3,260,438.88元，净资产3,660,242.52元；2019年度，营业收入1,798,454.53元，利润总额-3,339,757.48元，净利润-3,339,757.48元。

　　公司持有其51%的股权。

　　2、厨电公司基本情况

　　企业名称：浙江友邦智能厨电有限公司

　　统一社会信用代码：91330424MA2CU1PN51

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百顺四号楼115室

　　法定代表人：王吴良

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2019年2月27日

　　经营范围：智能厨房电器、家用电力器具及零配件的研发、制造、批发、零售; 橱柜、家具的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据：截止至2019年12月31日，厨电公司总资产4,921,290.25元，总负债432,252.77元，净资产4,489,037.48元；2019年度，营业收入44,247.79元，利润总额-510,962.52元，净利润-510,962.52元。

　　公司持有其65%的股权。

　　三、融资担保事项的主要内容

　　1、公司拟为富球公司向银行申请不超过人民币1,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

　　2、公司拟为厨电公司向银行申请不超过人民币1,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

　　四、董事会意见

　　本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　此次担保事项是子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告日，公司对外担保总额为人民币8,000.00万元（包括本次担保相应的金额），实际累计对外担保余额为人民币1,250.00万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.05%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月十一日

　　证券代码：002718               证券简称：友邦吊顶             公告编号：2020-011

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月27日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间：2020年3月27日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月27日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年3月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年3月23日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案为：

　　1、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（    公告编号：2020-007）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2020年3月25日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、现场参会登记时间：2020年3月25日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：吴伟江、张虓虎

　　电话号码：0573-86790032

　　传真号码：0573-86788388

　　电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362718。

　　2、投票简称：友邦投票。

　　3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　4、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月27日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：             股

　　受托人签名：                      身份证号码：

　　受托日期：  年  月   日