证券代码：002746            证券简称：仙坛股份         公告编号：2020-025

　　山东仙坛股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司已于2020年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2020年2月21日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月10日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年3月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月10日09:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份257,508,564股，占上市公司总股份的55.5343％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份256,847,295股，占上市公司总股份的55.3917％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份661,269股，占上市公司总股份的0.1426％。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,008,564股，占上市公司总股份的0.2175％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份347,295股，占上市公司总股份的0.0749％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份661,269股，占上市公司总股份的0.1426％。

　　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案（修订稿）》

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案（修订稿）》

　　2.01发行股票的种类和面值

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.02发行方式和发行时间

　　同意257,303,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反对205,114股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意803,450股，占出席会议中小投资者所持股份的79.6628％；反对205,114股，占出席会议中小投资者所持股份的20.3372％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.03发行价格和定价原则

　　同意257,303,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反对205,114股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意803,450股，占出席会议中小投资者所持股份的79.6628％；反对205,114股，占出席会议中小投资者所持股份的20.3372％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.04发行数量

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.05发行对象和认购方式

　　同意257,303,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反对205,114股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意803,450股，占出席会议中小投资者所持股份的79.6628％；反对205,114股，占出席会议中小投资者所持股份的20.3372％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.06募集资金用途

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.07限售期

　　同意257,303,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反对205,114股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意803,450股，占出席会议中小投资者所持股份的79.6628％；反对205,114股，占出席会议中小投资者所持股份的20.3372％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.08上市地点

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.10本次非公开发行股票申请的有效期

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案（修订稿）》

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　同意257,308,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对200,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意808,350股，占出席会议中小投资者所持股份的80.1486％；反对200,214股，占出席会议中小投资者所持股份的19.8514％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份              公告编号：2020-026

　　山东仙坛股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第三次会议于2020年3月10日以现场表决方式召开，通知于2020年2月21日以书面方式已送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　会议一致同意选举冷胡秋先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。简历见附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、《山东仙坛股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月11日

　　附件：监事会主席简历

　　冷胡秋先生：1979年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，毕业于太原理工大学，获法学学士和管理学学士双学位，无境外永久居留权。2009年9月加入公司，曾任公司监事会主席、行政部经理、行政总监、董事会秘书、副总裁，现任公司董事长助理、监事会主席。

　　冷胡秋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。冷胡秋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。冷胡秋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事不属于失信被执行人。