证券代码：601118              证券简称：海南橡胶             公告编号：2020-010

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2020年3月10日以通讯表决方式召开，公司已于2020年3月7日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2020年度内部审计工作计划》

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《海南橡胶关于2020年度期货套保额度的议案》

　　同意公司（含全资子公司）2020年度开展天然橡胶期货套保交易的任一时点保证金占用额度最高不超过人民币9亿元，期货持仓量不超过套保的现货量。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议《海南橡胶关于全资子公司对其下属子公司增资的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意公司全资子公司东橡投资控股（上海）有限公司以自有资金对其全资子公司东硕贸易（深圳）有限公司增资16,490万元，用于东硕贸易（深圳）有限公司向其持有75%股权的控股子公司东创国际融资租赁（深圳）有限公司实缴注册资本金。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议《海南橡胶关于对控股子公司进行担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意公司对控股子公司海南海垦农资有限责任公司向金融机构申请的5,000万元银行贷款提供融资担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起1年有效。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、审议《海南橡胶关于制定〈资产投资管理制度（试行）〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月11日

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　独立董事对第五届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就《海南橡胶关于对控股子公司进行担保的议案》发表如下独立意见：

　　公司为对控股子公司海南海垦农资有限责任公司向金融机构申请的5,000万元银行贷款提供融资担保，符合海南海垦农资有限责任公司整体业务发展的需要，公司充分了解其经营状况并有效控制和防范担保风险，未违反相关法律法规和监管机构的规定。本次为海南海垦农资有限责任公司提供担保的决策程序依法合规，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。我们同意该项议案。

　　独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

　　2020年3月11日

　　证券代码：601118              证券简称：海南橡胶             公告编号：2020-011

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于全资子公司对其下属子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●标的名称：东硕贸易（深圳）有限公司（以下简称“东硕公司”）、东创国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“东创租赁”）

　　●投资金额：公司全资子公司东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）对东硕公司现金增资人民币16,490万元。

　　一、对外投资概述

　　为贯彻落实公司“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字发展方针，打造全产业链金融平台，公司全资子东橡公司拟以自有资金对其全资子公司东硕公司增资16,490万元，用于东硕公司向其持有75%股权的控股子公司东创租赁实缴注册资本金。

　　2020年3月10日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《海南橡胶关于全资子公司对其下属子公司增资的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需公司股东大会审议和政府有关部门的批准。

　　二、标的基本情况

　　1、增资标的基本情况

　　公司名称：东硕贸易（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海文心路85号有线信息传输大厦1806

　　法定代表人：张一知

　　注册资本：10万元

　　经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：国内贸易；经营进出口业务；企业营销策划；经济信息咨询；钢材的销售；国内货运代理；物流信息咨询；经营电子商务；市场营销策划；投资咨询；转换插头、插座、接线电源、充电器、移动电源、u盘、 电子产品、计算机软件的技术开发、销售及技术维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；文化用品、体育用品、珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品、花画工艺品、织制工艺品、玩具、乐器、照相器材的销售；建材、化工产品（不含危险化学品）、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料批发、销售；水溶性涂料、防火材料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品的销售；高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；印制线路板的设计及购销；防护材料的技术开发；一类医疗器材的销售。许可经营项目：无。

　　截至2018年12月31日，东硕公司由于未实际经营亦未开户，其各项财务数据均为0。（以上数据已经深圳海鹏会计师事务所审计[海鹏年审字（2019）第004号]）

　　截至2019年9月30日，东硕公司资产总额为2.77万元，负债总额为9.35万元，净资产总额为-6.58万元；2019年1-9月累计实现收入0万元，净利润为-6.58万元。（以上数据未经审计）

　　因金融监管政策限制，东硕公司作为东橡公司为收购东创租赁而受让的通道公司，没有开展日常经营，其负债均为支付房屋租金、各类行政费用等而产生的向东橡公司的借款。

　　公司全资子公司东橡公司持有其100%股权。

　　2、实缴标的基本情况

　　公司名称：东创国际融资租赁（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海文心路85号有线信息传输大厦1806

　　法定代表人：张一知

　　注册资本：3000万美元

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　截至2018年12月31日，东创租赁由于未实际经营亦未开户，其各项财务数据均为0。（以上数据已经深圳海鹏会计师事务所审计[海鹏年审字（2019）第003号]）

　　截至2019年9月30日，东创租赁资产总额为2.77万元，负债总额为9.39万元，净资产总额为-6.62万元；2019年1-9月累计实现收入0万元，净利润为-6.62万元。（以上数据未经审计）

　　由于东创租赁实收资本为0，根据银保监会及深圳市金融监督管理局对融资租赁公司的监管要求，东创租赁暂未能开展业务，因此其负债均为支付房屋租金、各类行政费用等而产生的向东橡公司的借款。目前，东创租赁已与相关企业就融资租赁业务的开展达成了初步一致，为合法合规开展业务，东创租赁的注册资本金需尽快实缴到位。

　　东硕公司持有其75%股权。

　　三、对上市公司的影响

　　1、本次增资符合中国银保监会、深圳市金融监督管理局对于融资租赁企业的业务开展以及注册资本金的强制性监管要求，同时能够让东创租赁尽快通过自有资金开展业务，配合公司战略发展布局，实现产融结合，符合公司整体发展战略。

　　2、本次增资并实缴注册资本金后，东硕公司仍为东橡公司的全资子公司，东创租赁亦仍为东硕公司的控股子公司，东硕公司的持股比例不变，公司合并报表范围不会发生变更。

　　四、本次增资的风险分析

　　东创租赁之前没有实质开展融资租赁业务，在未来的业务开展中，可能会面临在管理、业务经营等方面的风险。除东创租赁已储备专业风险管理、法务团队外，公司将加强对东创租赁的风险经营活动的管理，做好风险控制。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月11日

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶    公告编号：2020-012

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：海南海垦农资有限责任公司

　　● 本次担保金额：人民币5,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司海南海垦农资有限责任公司（以下简称“农资公司”）为满足日常经营资金需要，拟向金融机构申请银行贷款5,000万元。根据相关规定，公司拟为该笔贷款提供融资担保。

　　2020年3月10日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《海南橡胶关于对控股子公司进行担保的议案》，同意对控股子公司农资公司向金融机构申请的银行贷款提供融资担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限自本次董事会审议通过之日起1年有效。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：海南海垦农资有限责任公司

　　统一社会信用代码：91460000552797716C

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈辉

　　注册资本：10,000 万元人民币

　　成立日期：2010-06-07

　　注册地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦16楼

　　经营范围：主营农药和饲料批发、化肥，有机肥、复合肥，农产品，建材、日用百货，家用电器，五金交电，农业机械的销售，农业项目开发，病虫害防治，普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易等。

　　截至2018年12月31日，农资公司资产总额20,997万元，负债总额11，693万元，净资产9,304万元。2018年，农资公司实现营业收入14,168万元，净利润596万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年9月30日，农资公司资产总额17,721万元，负债总额8,149万元，净资产9,572万元。2019年1-9月，农资公司实现营业收入5,803万元，净利润268万元。（以上数据未经审计）

　　公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司持有其 51%股权，公司全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司持有其49%股权。公司持有海南农垦现代物流集团有限公司94.49%股权。

　　四、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带担保责任

　　（二）担保额度：总额度不超过人民币5,000万元

　　（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起1年有效。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司的经营发展需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司对控股子公司拥有绝对控制权，能够有效控制和防范风险。

　　独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司为对控股子公司海南海垦农资有限责任公司向金融机构申请的5,000万元银行贷款提供融资担保，符合海南海垦农资有限责任公司整体业务发展的需要，公司充分了解其经营状况并有效控制和防范担保风险，未违反相关法律法规和监管机构的规定。本次为海南海垦农资有限责任公司提供担保的决策程序依法合规，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。我们同意该项议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年3月10日，公司对控股子公司提供的担保总额为121,889.16万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.44%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为123，635.16万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.62%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、海南橡胶第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　3、农资公司的营业执照和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　证券简称：海南橡胶         证券代码：601118            公告编号：2020-013

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于收到收入保险赔款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海南橡胶2019年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2019年12月，因天然橡胶价格波动触发保险赔付条件，经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司查勘定损，确定此次赔付金额为17,868,856.64元。目前，该款项已全部到账，公司将计入其他应收款。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年3月11日