交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年3月10日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事15人，出席5人，陈绍宗非执行董事、宋洪军非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、李健独立董事、刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事、石磊独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

　　2.公司在任监事9人，出席4人，王学庆监事、唐新宇外部监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

　　3.顾生董事会秘书及部分高管层成员出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度监事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于增资交通银行（香港）有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于选举张民生先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1、2、4、5、6为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

　　2.议案3为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

　　3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司法人股东代表李惠乾先生、个人股东方卫星先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：李开叶

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）交通银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　交通银行股份有限公司

　　2020年3月10日