证券代码：002264              证券简称：新华都              公告编号：2020-005

　　新华都购物广场股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次（临时）会议于2020年2月28日10:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2020年2月21日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　以5票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　公司董事徐潘华先生投了弃权票，弃权理由：支持公司根据相关规定对商誉进行减值测试并根据减值测试结果计提相应的减值准备，对于减值测试具体方法和结果建议公司需要进一步和评估师做相关分析工作，特别是对于有不同看法的事项以及处理方法。

　　公司本次拟计提商誉减值准备金额为45,266.47万元，将影响公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少45,266.47万元，相应减少公司2019年度所有者权益 45,266.47万元。本次拟计提商誉减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据需依据评估机构评估结果及会计师事务所审计数据确定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备的合理性做出了说明，同意本次计提商誉减值准备。独立董事对本次计提商誉减值准备事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明》、《公司独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明；

　　3、独立董事关于公司计提商誉减值准备的独立意见。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年二月二十八日

　　证券代码：002264              证券简称：新华都              公告编号：2020-006

　　新华都购物广场股份有限公司

　　第四届监事会第三十次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次（临时）会议于2020年2月28日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2020年2月21日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二○年二月二十八日

　　证券代码：002264    证券简称：新华都    公告编号：2020-007

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日分别召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议和第四届监事会第三十次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　　（一）商誉形成情况

　　2015年12月，公司发行股份及支付现金购买久爱致和（北京）科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司（以下合称“标的公司”）100%的股权，交易价格为76,000.00万元。公司于2016年1月完成对标的公司的全资收购，收购完成后，公司合并资产负债表中形成商誉金额67,759.73万元。

　　（二）本次计提商誉减值准备的原因

　　标的公司2019年度营业收入较上年同期略有增长，但净利润出现较大幅度下滑，主要原因是：

　　互联网推广已成为广告客户的主要投放方式之一，市场规模保持良好增长发展趋势。根据《2019中国互联网广告发展报告》，2019年我国互联网广告总收入约4,367亿元，比2018年增长18.2%。受市场推广形式发生变化，广告成本增加，为保持并提高市场规模，标的公司加大推广促销力度，导致市场推广费用增加。同时，受互联网行业竞争加剧、客户预算减少等的影响，标的公司互联网运营服务业务利润较去年同比下降近40%。

　　综上，标的公司2019年度在营业收入略有增长的情况下，净利润呈现较大幅度下降的状态，且预测未来经营利润明显低于形成商誉时的预期，存在商誉减值。

　　为公允反映公司截至2019年12月31日的财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》、证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关规定，结合标的公司实际经营情况和资产现状，经初步与资产评估师沟通，评估商誉所在资产组组合的未来现金流量现值低于该资产组组合（含商誉）的账面价值，需计提相应的商誉减值准备。

　　（三）本次计提商誉减值准备的金额、计算过程、拟计入的报告期间

　　公司本次拟计提商誉减值准备金额为45,266.47万元，本次拟计提商誉减值准备的具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　本次拟计提商誉减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据需依据评估机构评估结果及会计师事务所审计数据确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　本次计提商誉减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31 日。

　　（四）公司对本次计提商誉减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提商誉减值准备事项已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议和第四届监事会第三十次（临时）会议审议通过。董事会审计委员会对计提商誉减值准备的合理性做出了说明，同意该事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次拟计提商誉减值准备金额为45,266.47万元，将影响公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少45,266.47万元，相应减少公司2019年度所有者权益 45,266.47万元。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

　　四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次计提商誉减值准备。

　　五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明；

　　4、独立董事关于公司计提商誉减值准备的独立意见。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：002264    证券简称：新华都    公告编号：2020-008

　　新华都购物广场股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2019年度公司实现营业总收入603,142.13万元，同比下降11.95%；营业利润-61,199.69万元，同比下降1,254.70%；利润总额-69,560.95万元，同比下降1,395.97%；归属于上市公司股东净利润-74,054.45万元，同比下降4,426.90%；基本每股收益-1.08元/股，同比下降3,700.00%。2019年归属于上市公司股东的所有者权益86,081.63万元，同比下降48.42%；归属于上市公司股东的每股净资产1.26元/股，同比下降47.72%。主要原因如下：

　　1、公司于2016年1月完成对久爱致和（北京）科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司（以下合称“标的公司”）的全资收购，收购完成后，公司合并资产负债表中形成商誉金额67,759.73万元。因标的公司2019年净利润出现较大幅度下滑，且预测未来经营利润明显低于形成商誉时的预期，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》、证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关规定，拟计提商誉减值准备金额45,266.47万元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　2、受市场竞争加剧、经营成本增加、立地条件变化等因素影响，公司根据实际情况审慎处置或关闭部分租赁合同即将到期、长期亏损且经过调整后仍扭亏无望的门店。产生的业主和租户赔偿、固定资产和存货报损、装修长摊余额一次性摊销等损失合计约1.94亿元。

　　3、处置亏损的控股子公司福建新华都海物会投资有限公司的51%股权、控股孙公司泉州新华都东海湾商业物业管理有限公司（现更名为“泉州胜骏商业物业管理有限公司”）的55%股权，产生的投资损失合计约0.38亿元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告》（    公告编号：2020-003）中预计：2019年归属于上市公司股东的净利润区间为亏损60,000万元至75,000万元，本次业绩快报披露的业绩在前次预告范围之内。

　　四、其他说明

　　1、本次披露的业绩快报包含的商誉减值准备计提金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据需依据评估机构评估结果及会计师事务所审计数据确定。

　　2、 本次披露的业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在2019年年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3、公司严格按照相关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在公司指定媒体披露的信息为准。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日