本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查并向公司控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2020 年2月26日、2月27日和2月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对本次公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，目前公司生产经营正常，内外部经营环境均未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　2019年10月12日，公司在指定媒体上披露了《关于〈神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司将继续积极推进本次重大资产重组事项，详细内容请关注公司的相关公告。

　　（三）媒体报道、市场传闻

　　公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的公共媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司股票于2020 年2月26日、2月27日和2月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）公司本次重大资产重组方案尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

　　（三）公司控股股东中国平煤神马集团持有本公司股份283,317,331股，占公司总股本的49.28%，截止本公告日，其将所持公司的141,648,000股股份进行了质押，占其所持公司股份总数的比例为49.99%。中国平煤神马集团将所持公司部分股份进行质押系其自身经营情况所需，不会对上市公司控制权、生产经营稳定性造成影响。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年2月28日