证券代码：600238        证券简称：ST椰岛        公告编号：2020-004号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月25日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2020年2月27日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司对全资子公司2020年度综合授信提供担保的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司为全资子公司提供担保，是出于子公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。董事会同意公司在2020年度内为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币5,000万元。具体担保金额将视公司全资子公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站《ST椰岛关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2020-005号）。

　　2、审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案1。

　　详细内容请见上海证券交易所网站《ST椰岛关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-006号）。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：600238            证券简称：ST椰岛            公告编号：2020—005

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：海南椰岛酒业发展有限公司（以下简称“椰岛酒业”）等全资子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为椰岛酒业等全资子公司在2020年度内提供担保总金额不超过5,000万元，根据实际需要确定具体额度。截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币0元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资子公司发展的资金需求，使其能够独立、健康、可持续发展，减轻公司为其提供营运资金的负担，根据公司及所属全资子公司的实际经营需要和资金安排，公司拟在2020年度内为椰岛酒业等全资子公司向银行申请的综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币5,000万元。具体担保金额将视公司全资子公司运营资金的实际需求来确定。本次公司拟为全资子公司提供的担保不存在反担保的情况。

　　公司已于2020年2月27日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司对全资子公司2020年度综合授信提供担保的议案》，同意上述担保事项。

　　因公司全资子公司椰岛酒业资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）椰岛酒业基本情况如下：

　　注册地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路1号

　　注册资本：2000万元

　　成立日期：2012-02-14

　　法定代表人：曲锋

　　营业范围：预包装食品(酒类)销售,白酒、其他酒(配制酒)、保健酒酿造技术研发,其他酒(配制酒)的生产、技术咨询服务,水、电销售,酒类产品委托加工,白酒和保健酒的生产,自营和代理酒类、食品饮料的进出口,酒精生产和销售,消毒剂生产和销售,养生保健服务(非医疗),国内贸易代理。

　　财务情况：截至2018年12月31日，椰岛酒业资产总额为43,988.92万元，负债总额为42,410.37万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 42,368.92万元），资产负债率为96.42%；2018年度椰岛酒业实现营业收入为 18,616.16万元，净利润为-544.05万元。

　　截至2019年9月30日，椰岛酒业资产总额为46,883.23万元，负债总额为48,176.68万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为48,135.22万元，主要为椰岛酒业对集团母公司的负债），资产负债率为102.76%；2019年前三季度椰岛酒业实现营业收入为7,737.87万元，净利润为-2,871.99万元。

　　无影响椰岛酒业偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保公司与本公司的关系

　　本次被担保人均为本公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　（一）公司为全资子公司提供担保，是出于子公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

　　（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

　　（三）公司独立董事审议后认为：本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120 号）的规定和要求，也符合公司《章程》及其他有关法律、法规的规定。公司拟在2020年度内为全资子公司提供担保，担保总金额不超过人民币5,000万元是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6126.80万元；公司对控股子公司提供的担保总额为0元；上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的7.67%；逾期担保累计金额0元。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事签字生效的董事会决议

　　（二）被担保人营业执照复印件

　　（三）上交所要求的其他文件

　　证券代码：600238    证券简称：ST椰岛    公告编号：2020-006

　　海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月16日14点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号椰岛办公楼 7 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月16日至2020年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2020年2月27日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了上述事项，并于2020年2月28日在上海证券交易所网站等指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　(二)个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议

　　融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间

　　2020年3月11日 9:00—17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com 进行登记)。

　　(五)登记地点

　　海南省海口市龙昆北路13-1号12层董事会办公室。

　　(六)注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　(二)联系地址: 海南省海口市龙昆北路13-1号12层董事会办公室

　　联系人：蔡专 联系电话：0898-66532987

　　邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。