证券代码：002676         证券简称：顺威股份    公告编号：2020-001

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于2020年2月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年2月27日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止到2019年12月31日的资产状况和财务状况，同意公司计提2019年度各项资产减值准备1,956.84万元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002676        证券简称：顺威股份    公告编号：2020-002

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届监事会第十五次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议通知于2020年2月24日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年2月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 备查文件

　　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份    公告编号：2020-003

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相

　　关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司于2019年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2019年度各项资产减值准备1,956.84万元，明细如下表：

　　■

　　3、 公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备事项。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2019年度公司计提资产减值准备金额合计1,956.84万元，占公司2018年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为342.26%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2019年度归属于母公司所有者净利润1,531.68万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以审计后的财务报告为准。

　　三、 本次计提资产减值准备情况说明

　　2019年度公司拟计提资产减值准备具体情况如下：

　　（一）应收账款坏账准备

　　■

　　（二）存货跌价准备

　　■

　　四、 董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意计提本次资产减值准备。

　　六、 监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　七、 备查文件

　　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议；

　　3. 董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明；

　　4. 独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份    公告编号：2020-004

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、 2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元  

　　■

　　注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　1. 经营业绩说明

　　2019年度，在国内经济下行压力增加、国际贸易摩擦加剧的大环境下，公司通过拓展市场与客户、优化生产管理以及加强费用管控等措施，实现了业绩增长。2019年度，公司实现营业收入16.81亿元，比去年增加6,326.42万元，同比增长3.91%；实现归属于上市公司股东净利润864.91万元，同比增长51.27%。

　　2. 财务状况说明

　　2019年，公司期末总资产18.98亿元，比去年期末增加2,272.83万元，同比增长1.21%；期末归属于上市公司股东的所有者权益10.46亿元，比去年期末增加974.97万元，同比增长0.94%。

　　三、 备查文件

　　1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年2月28日