证券代码：002297         证券简称：博云新材       编号：2020-016

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年2月22日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　　审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材           编号：2020-017

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2020年2月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年2月22日以邮件形式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事周怡女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司监事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材          编号：2020-018

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的有关规定，将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司截至2019年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2019年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，对商誉进行了减值测试，发现部分应收款项、部分存货、部分无形资产中的技术、商誉存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　二、2019年度计提资产减值准备具体说明

　　2019年年初至报告期末，公司对以下单项资产（含应收账款、其他应收款、存货）计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1,000万元，根据《企业会计准则》、《规范运作指引》及公司会计政策的相关规定的要求，现具体说明如下：

　　1、商誉减值准备

　　公司本期增加商誉减值准备10,975.03万元，具体如下：

　　金额单位：人民币万元  

　　■

　　■

　　2、存货跌价损失

　　公司本期增加存货跌价损失1,864.34万元，具体如下：

　　金额单位：人民币万元  

　　■

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产主要为商誉、存货、应收账款等，计提减值准备金额为13,989.97万元，计入2019年度会计报表。扣除所得税影响后，本次计提资产减值准备将减少公司2019年度归属于母公司净利润13,022.01万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少13,022.01万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经审核，独立董事认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司2019年度的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　　六、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、湖南博云新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、湖南博云新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材           编号：2020-019

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标：

　　单位：人民币元  

　　■

　　注：表中数据以合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　公司2019年营业收入较上年同期下降，降幅为31.29%，主要为本期博云汽车不再纳入合并范围及公司硬质合金业务板块因市场影响收入下降所致；公司2019年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，分别下降661.84%、656.1%、704.47%，主要为公司商誉全额计提减值及公司硬质合金业务板块中的博云东方和伟徽新材因市场变化原因导致利润同比下降幅度较大所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月31日披露于指定媒体和巨潮资讯网上的《2019年度业绩预告》中预计的2019年度业绩不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人李勇、主管会计工作的负责人严琦、会计机构负责人许斌签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2、内部审计部门负责人杨东平签字的内部审计报告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日