证券代码：002902    证券简称：铭普光磁    公告编号：2020-019

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注1：上述数据以公司合并报表数据填列；

　　注2：报告期内，公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派方案，公司对上年同期基本每股收益进行了相应的调整。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　预计报告期内，公司营业总收入140,086.29万元，较上年同期下降12.70%；营业利润为1,813.79万元, 较上年同期下降15.44%；利润总额为2,142.66万元，较上年同期下降9.18%；归属于上市公司股东净利润为2,644万元，较上年同期增长2.66%。

　　报告期内，公司经营效益下滑的主要原因为：受中美贸易摩擦的影响，通信行业投资放缓，竞争加剧，营业收入下降。同时，公司加大了研发投入及市场开拓力度，研发费用与销售费用有所增加，进而影响了当期的利润。

　　2、财务状况说明

　　预计报告期末，公司总资产188,385.59万元，较期初增加4.74%；归属于上市公司股东的所有者权益107,498.08万元，较期初增加1.71%；公司股本为21,000万股，较期初增加50%，系公司以资本公积金向全体股东转增股本所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年经营业绩进行预披露。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002902    证券简称：铭普光磁    公告编号：2020-020

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于公司诉讼事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至本公告披露日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”、“公司”）及子公司连续十二个月内累计未决诉讼、仲裁事项金额合计763.97万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.72%。现将有关诉讼、仲裁事项公告如下：

　　一、未决诉讼仲裁事项基本情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计未决诉讼、仲裁事项如下表：

　　■

　　除上表所列的诉讼事项外，公司及子公司没有应披露而未披露的其他未决诉讼事项。

　　二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　鉴于部分诉讼案件尚未结案或未开庭审理，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注上诉案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002902              证券简称：铭普光磁             公告编号：2020-021

　　东莞铭普光磁股份有限公司第三届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2020年2月26日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2020年2月27日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于向华夏银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿元人民币，融资的具体数额以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　2、审议《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿元人民币，融资的具体数额以公司与中国银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日