证券代码：002029                   证券简称：七 匹 狼                 公告编号：2020-001

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年2月21日以电子邮件形式发出，并于2020年2月27日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　　公司董事会审计委员会对公司2019年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2020年2月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》】。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002029               证券简称：七匹狼            公告编号：2020-002

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年2月21日以电子邮件形式发出，并于2020年2月27日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2020年2月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》】

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002029             证券简称：七匹狼          公告编号： 2020-003

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2019年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2019年度各项资产减值准备34,336.50万元，明细如下表：

　　■

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及董事会审计委员会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计34,336.50万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润24,671.48万元，相应减少2019年度归属于母公司所有者权益24,671.48万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况可以参阅公司届时披露的年度报告。

　　三、单项重大减值准备计提情况说明

　　公司计提了存货跌价准备32,391.85万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　公司及下属子公司各类存货2019年末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表公司及下属子公司2019年12月末存货拟计提跌价准备余额合计为50,901.70万元，其中于2018年末已计提存货跌价准备49,885.74万元，并于2019年度因出售产成品转销31,375.89万元，因此本次拟计提存货跌价准备32,391.85万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　具体情况如下：

　　■

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提存货、应收款项减值准备共计34,336.50万元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对公司2019年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2019年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的核查意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002029                    证券简称：七匹狼                公告编号：2020-004

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注 ：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况的情况说明

　　1、经营业绩说明

　　公司2019年度共实现营业总收入362,240.41万元，较上年同期351,703.23万元，上涨3.00%；利润总额43,443.75万元，较上年同期46,569.60万元，下降6.71%；实现归属于母公司的净利润34,690.78万元，较上年同期34,628.65万元，上涨0.18%。

　　2019年受宏观经济诸多不确定因素影响，经济下行承压，公司坚持推进战略落地，积极加大市场开拓力度，公司销售收入小幅增长，归属于母公司的净利润基本持平。

　　2、财务状况说明

　　报告期末，公司财务状况良好，总资产923,259.13万元，总负债317,732.92万元，归属于上市公司股东的所有者权益599,305.22万元，资产负债率34.41%。总资产较上年度期末增加7.45%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末增长4.63%。

　　三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　1、经公司法定代表人李淑君女士、主管会计工作的负责人李玲波先生、会计机构负责人范启云先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月28日