本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

　　2、会议通知和材料于2020年2月17日以传真和邮件方式发出。

　　3、会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开。

　　4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5、会议由董事长杨进女士主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并全票通过了公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请贷款的议案。

　　公司以海洋极地公园门票收费权作为质押和公司自有海洋极地公园房屋（房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第1150102021-20-9-10000号，房屋坐落于西安市曲江新区曲江二路1号9幢1单元10000室，面积32406.89平方米；房产证权属证号：西安市房权证雁塔区字第1150102021-20-1-10101～3号，房屋坐落于西安市雁塔区曲江二路1号1幢1单元10101室，面积17990.12平方米；房产证权属证号：西安市房权证雁塔区字第1150102021-20-1-10201～3号，房屋坐落于西安市雁塔区曲江二路1号1幢1单元10201室，面积2002.07平方米；房产证权属证号：西安市房权证雁塔区字第1150102021-20-2～3号，房屋坐落于西安市雁塔区曲江二路1号2幢，面积978.39平方米）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请5.5亿元贷款，期限十五年。公司本次贷款用于归还平安银行股份有限公司西安分行借款、公司日常经营周转及固定资产投资活动。

　　特此公告

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　2020年2月27日