证券代码：603566   证券代码：603566   公告编号：2020-013

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工监事任期即将届满，公司于2020年2月26日召开了2020第一次职工代表大会，选举田晓龙先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年2月26日

　　田晓龙个人简历

　　田晓龙，男，1985年生，南开大学生物化学与分子生物学专业硕士研究生。2013年9月入职普莱柯生物工程股份有限公司科技项目部，现担任本公司职工代表监事及科技项目管理部副经理。

　　证券代码：603566    证券简称：普莱柯    公告编号：2020-014

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召方式开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事金宁一先生、邹欣女士、魏刚先生因新型冠状病毒疫情影响，未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事

　　■

　　2、 关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事

　　■

　　3、 关于监事会换届及选举第四届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所。

　　律师：黄丰、赖元超

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　2020年2月27日

　　证券代码：603566   证券简称：普莱柯   公告编号：2020-015

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年2月23日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年2月26日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，与会董事一致推举公司董事张许科先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举张许科先生担任公司的董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举秦德超先生担任公司的副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会组成人员的议案》

　　1、董事会战略委员会组成人员：董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、独立董事张波先生，其中张许科先生担任主任委员。

　　2、董事会审计委员会组成人员：董事宋永军先生、独立董事魏刚先生、张波先生，其中魏刚先生担任主任委员。

　　3、董事会提名委员会组成人员：董事张许科先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生，其中邹欣女士担任主任委员。

　　4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：董事张许科先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生，其中邹欣女士担任主任委员。

　　上述委员任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任胡伟先生担任公司的总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

　　1、聘任田克恭先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任宋永军先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、聘任周莉鹏女士担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、聘任马随营先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、聘任裴莲凤女士担任公司的财务总监，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任靳明明先生担任公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月26日

　　张许科个人简历

　　张许科，男，1963年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事，兼任洛阳普泰生物技术有限公司董事、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

　　秦德超个人简历

　　秦德超，男，1971年生，中国农业大学兽医专业学士学位，北京航空航天大学公共管理学硕士学位。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理及党委书记、公司总经理。现担任公司第四届董事会董事、党委副书记、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事长职务。

　　胡伟个人简历

　　胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理、公司副总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事，兼任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、总经理职务。

　　田克恭个人简历

　　田克恭，男，1964年生，博士，研究员，毕业于中国农业大学预防兽医学专业，国家有突击贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，河南省中原学者、优秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任等职务，现担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务，兼任洛阳普泰公司生物技术有限公司董事长、河南农业大学特聘教授、OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。

　　宋永军个人简历

　　宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

　　周莉鹏个人简历

　　周莉鹏，女，1977年生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师，经济师。现担任本公司副总经理职务，兼任洛阳中科科技园有限公司执行董事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳惠中股权投资管理有限公司执行董事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新正好生物工程有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技术有限公司监事、洛阳普泰生物技术有限公司监事、洛阳中科基因检测诊断中心有限公司监事职务。

　　马随营个人简历

　　马随营，男，1973年生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业，大专学历，兽医师。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第四届董事会董事职务，兼任洛阳惠中兽药有限公司执行董事、总经理职务。

　　裴莲凤个人简历

　　裴莲凤，女，1973年出生，毕业于河南财经学院会计专业，大专学历，中级会计师。曾担任河南省第六建筑集团会计，洛阳普莱柯有限责任公司副总经理等职务，现担任公司财务总监，兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司监事职务。

　　赵锐个人简历

　　赵锐，男，1984年生。北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监职务，兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司总经理、中普生物制药有限公司董事、北京中科基因技术有限公司董事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事等职务。

　　靳明明个人简历

　　靳明明，男，1983年生，毕业于河南农业大学，研究生学历。曾担任公司证券事务部专员、副经理职务。2015年4月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603566   证券简称：普莱柯    公告编号：2020-016

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年2月23日以当面送达的方式发出会议通知，并于2020年2月26日在洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。与会监事一致推荐张珍女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，审议通过了：

　　1、关于选举公司第四届监事会主席的议案；

　　选举张珍女士为公司第四届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年2月26日

　　张珍个人简历

　　张珍，女，1966年生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、洛阳惠中兽药有限公司市场总监以及普莱柯公司市场与营销管理部经理等职务，现担任本公司第四届监事会监事、内控部经理、工会主席职务，兼任洛阳中科科技园有限公司监事、普莱柯（南京）生物技术有限公司监事职务。