证券代码：002130                  证券简称：沃尔核材                  公告编号：2020-004

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注：以上财务数据及指标均以公司合并报表数据填列（未经审计）。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营业绩说明

　　本报告期内公司实现营业总收入388,431.00万元,较上年同期增长10.19%；实现营业利润26,991.98万元,较上年同期增长2383.67%；实现利润总额27,096.49万元，较上年同期增长1225.08%；实现归属于上市公司股东的净利润21,340.75万元,较上年同期增长940.29%。

　　公司报告期内主营业务稳定增长，各项利润指标及基本每股收益较去年同比均大幅增长，增幅较大的主要原因:

　　1、2018年公司对长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）的权益性投资由长期股权投资核算变更为以公允价值计量的可供出售金融资产核算，相关股权资产在转换日的公允价值与账面价值的差额及递延所得税影响等共计17,566.33万元计入了当期损失，导致公司2018年净利润较低；

　　2、本报告期公司主营业务稳定增长、降本创效成果显现。

　　（二）财务状况说明

　　报告期内公司财务状况良好，报告期末公司总资产644,253.96万元,较期初增长0.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为288,070.42万元，较期初增长11.51%；合并报表资产负债率51.53%，较期初下降4.86个百分点。

　　三、与前次业绩预计差异的说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告正文》（        公告编号：2019-117）中对2019年度经营业绩的预计不存在差异，2019年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为20,514.20万元至21,539.91万元。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　证券代码：002130                 证券简称：沃尔核材                 公告编号：2020－005

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2020年2月22日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2020年2月26日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2019年度拟计提减值准备6,676.65万元（以上为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

　　公司董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就《关于2019年度计提资产减值准备的议案》发表了意见。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　证券代码：002130                  证券简称：沃尔核材                  公告编号：2020-006

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2020年2月22日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2020年2月26日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2020年2月26日

　　证券代码：002130                 证券简称：沃尔核材                 公告编号：2020-007

　　深圳市沃尔核材股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2019年度拟计提减值准备6,676.65万元，具体如下：

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　　注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

　　（一）应收款项计提坏账准备的情况

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

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　　2、账龄组合中：

　　a、电子、电力、电线电缆业务，参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率

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　　b、新能源汽车产品业务、风电业务，参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率

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　　3、本次计提应收款项坏账准备金额如下：

　　■

　　其中单项计提坏账准备明细如下：

　　单位：万元

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　　（二）公司计提存货跌价准备的原因及金额

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。公司本次计提的存货跌价准备金额为216.70万元。

　　（三）公司计提商誉减值准备的情况

　　1、商誉形成情况及减值原因

　　公司因收购深圳市聚电网络科技有限公司（以下简称“聚电网络”）58.776%股权产生商誉3,892.64万元，截止2018年12月31日与聚电网络有关的商誉净值为1,382.08万元。2019年聚电网络受新能源汽车行业市场及国家政策影响,其主要经营的新能源汽车充电桩业务持续萎缩,聚电网络整体经营情况未出现好转，经营业绩仍未达预期，公司采用收益法对聚电网络商誉进行了初步减值测试，初步测试需计提商誉减值1,382.08万元。

　　2、本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

　　公司本次计提的商誉减值准备金额为1,382.08万元，计提商誉减值准备的具体情况如下表：

　　单位：万元

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　　（四）无形资产计提减值准备的原因及金额

　　2019年聚电网络受新能源汽车行业市场及国家政策影响,其主要经营的新能源汽车充电桩业务持续萎缩,聚电网络整体经营情况未出现好转，经营业绩仍未达预期，根据目前经营情况及未来业务量预测，预计聚电网络拥有的无形资产已无法为公司带来收益，存在减值迹象，经初步测算，本次全额计提无形资产减值准备418.82万元。

　　（五）在建工程计提减值准备的原因及金额

　　根据2019年5月国家发改委发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号）的规定：自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。公司预测吉林长春风电、黑龙江海林风电和内蒙古凉城风电三个风电项目公司投建的风电场无法在2021年1月1日前建设完成。受该政策影响，公司预计上述风电场继续建设的可能性很小，相关在建工程预计可收回金额很低，三个风电公司的在建工程存在减值迹象，对上述风电公司前期投入全额计提在建工程减值准备2,888.22万元。

　　公司本次计提的在建工程减值准备金额为2,888.22万元，计提在建工程减值准备的具体情况如下表：

　　单位：万元

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　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备及相关递延所得税费用，预计将减少公司2019年度净利润6,423.57万元，减少归属于母公司净利润6,003.13万元, 减少归属于母公司所有者权益6,003.13万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会对计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠。

　　四、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　经审核，审计委员会成员一致认为公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次公司计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年2月26日