证券代码：603157            证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临2020-016

　　证券代码：06116             证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年6月21日至2020年2月24日，公司及控股子公司收到与收益相关的政府补助款项共计19,699,593.55元，累计占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的12.35%，且上述金额均已到账。具体明细如下：

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　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。公司及控股子公司获得的上述19,699,593.55元补贴资金均与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。具体会计处理以审计机构完成对公司年度审计工作后出具的审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　证券代码：603157            证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临2020-017

　　证券代码：06116             证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开情况

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年2月20日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第三十八次会议的通知。2020年2月25日，第三届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年2月26日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》。

　　2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年2月26日披露在上海证券交易所网站的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司股东大会议事规则》。

　　3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年2月26日披露在上海证券交易所网站的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会议事规则》。

　　4. 审议通过《关于聘任总裁的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年2月26日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告》。

　　5. 审议通过《变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》。

　　董事会同意将公司在香港联交所电子呈交系统第一位授权人由于强先生变更为邢加兴先生。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　证券代码：603157            证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临2020-018

　　证券代码：06116             证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开

　　1. 会议的召开时间：2020年2月25日

　　2. 会议的召开方式：现场结合通讯

　　3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应

　　本次会议通告己于2020年2月20日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；监事吴金应先生以通讯方式参加表决。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　6. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年2月26日披露在上海证券交易所网站的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会

　　2020年2月26日

　　证券代码：603157            证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临2020-019

　　证券代码：06116             证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。

　　根据国函〔2019〕97号批复及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，结合自身实际情况，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订（具体修订情况请参见本公告附件《章程修订对照表》）；并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案等手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　附件：《章程修订对照表》

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　　证券代码：603157            证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临2020-020

　　证券代码：06116             证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、总裁辞职

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月25日收到于强先生的辞职报告。于强先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、总裁及下属控股、参股公司相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。于强先生确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注；其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运营。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成补选董事、选举董事长及相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对于强先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任总裁

　　公司于2020年2月25日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任邢加兴先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；邢加兴先生将代行公司董事会秘书职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　附：邢加兴先生简历

　　邢加兴先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧商学院EMBA，清华大学五道口金融学院金融EMBA。邢加兴先生于1992年至1994年在福州苏菲时装有限公司任业务主管，1995年至1996年在上海贝斯特时装有限公司任业务主任；2001年创立公司前身上海徐汇拉夏贝尔服饰有限公司，并于2001年至2019年10月任公司董事长、总裁，2019年10月至2020年2月任公司董事长。

　　截止本公告披露日，邢加兴先生直接持有公司股份141,874,425股，占公司总股本25.91%，占公司A股总股本42.62%；邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司合计持有公司有限售条件股份187,078,815股，占公司总股本34.16%，占公司A股总股本56.20%。邢加兴先生系公司的控股股东、实际控制人。