证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-008
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十五次会议于2020年2月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
同意公司结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况将注册资本由134,900万元变更为149,889万元、公司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”、对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程(草案)》进行相应修改并更名为《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》,提请公司股东大会授权管理层办理公司工商变更登记相关事宜。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订〈中新苏州工业园区开发集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》
同意公司为完善公司治理并结合公司经营需要,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规并结合公司实际情况,对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司总裁工作细则》进行修订。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过《关于制定〈中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》
同意公司为符合监管机构的相关规定,同时结合公司的实际情况,有利于进一步促进公司的规范运作,保护公司股东及其他利益相关者,制定《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
(四)审议通过《关于制定〈中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
同意公司为符合监管机构的相关规定,同时结合公司的实际情况,有利于进一步促进公司的规范运作,保护公司股东及其他利益相关者,制定《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年3月6日召开公司 2020 年第一次临时股东大会
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2020年2月20日
证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-009
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年2 月18日以通讯表决的方式召开第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册资本及公司类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2613号)核准,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)14,989万股,并于2019月12月20日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由134,900万元人民币变更为149,889万元人民币,公司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。
二、修订公司章程
公司根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合本次发行上市的实际情况,拟将《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程(草案)》名称变更为《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》,并对有关条款进行如下修订:
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除上述条款修订外,《公司章程(草案)》中的其他内容未作变动。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权管理层办理所涉及的工商变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2020 年2月20日
证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-010
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年3月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月6日14点00 分
召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月6日
至2020年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2020年2月18日召开的公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,详见2020年2月20日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关公告内容。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还须提供书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;
(二)符合出席条件的个人股东,须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件;
(三)异地股东可以信函和传真方式办理登记手续,还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件;
(四) 登记地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室
电话:0512-66609915
(五) 登记时间:2020 年3月2日(星期一)上午 9:00--11:00 时,下午 1:00--4:00 时。
六、其他事项
(一)联系部门:公司证券部
联系电话:0512-66609915
通讯地址:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼
(二) 本次会议会期半天,与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
(三) 鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集,降低交叉感染和传播风险,不建议公司股东采取现场投票方式参与表决,推荐采取网络投票方式。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2020年2月20日
附件1:授权委托书
● 报备文件
公司第四届董事会第四十五次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。