证券代码：002336               证券简称：*ST人乐             公告编号：2020-006

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年2月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月17日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长何浩主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意聘任邹军平为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第三次（临时）会议审议事项的独立意见》。

　　（二）会议审议通过了《关于设立执行委员会并制定〈执行委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意设立执行委员会，委员按照《执行委员会议事规则》的规定组成，委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。《执行委员会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第三次（临时）会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：002336             证券简称：人人乐        公告编号：2020-007

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于聘任执行总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，董事会同意聘任邹军平为公司执行总裁（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事对第五届第三次（临时）会议审议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月19日

　　附件：邹军平简历

　　1、邹军平，男，中国国籍，1977年出生，大学本科学历。1998年加入公司，2002年至2018年历任公司深圳学府店、成都双楠店总经理；西南区域、西北区域、华南区域公司总经理；集团超市事业部副总裁，2018年11月辞职。2018年11月至2020年1月担任碧桂园集团·广东顺德凤凰优选商业有限公司华南大区总经理(碧桂园集团旗下连锁超市板块的经营管理)。

　　邹军平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。