证券代码：002240                   证券简称：威华股份                   公告编号：2020-003

　　广东威华股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2020年2月17日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年2月18日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、逐项审议通过了《关于调整资产重组募集配套资金方案的议案》；

　　（一）调整募集配套资金的发行对象

　　调整前：本次募集配套资金中的股份发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过10名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象，所有发行对象以现金认购本次募集配套资金所发行的股份。

　　调整后：本次募集配套资金中的股份发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过35名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象，所有发行对象以现金认购本次募集配套资金所发行的股份。

　　表决结果：关联董事王天广先生依法回避表决，其余董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　（二）调整募集配套资金的发行价格和定价依据

　　调整前：本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

　　调整后：本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

　　表决结果：关联董事王天广先生依法回避表决，其余董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　（三）调整募集配套资金的发行数量上限

　　调整前：本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过107,068,691股。如本次募集配套资金将导致发行股份数量超过本次发行前公司总股本的20%，则本次募集配套资金发行的股份数量将按照前述发行上限确定，本次募集配套资金总额将进行相应调减，各认购对象于本次募集配套资金中认购的募集配套资金金额及公司股份数量也将按照目前的认购比例进行相应调整。

　　调整后：本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过160,603,037股。如本次募集配套资金将导致发行股份数量超过本次发行前公司总股本的30%，则本次募集配套资金发行的股份数量将按照前述发行上限确定，本次募集配套资金总额将进行相应调减，各认购对象于本次募集配套资金中认购的募集配套资金金额及公司股份数量也将按照目前的认购比例进行相应调整。

　　表决结果：关联董事王天广先生依法回避表决，其余董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　（四）调整募集配套资金发行股份的锁定期

　　调整前：本次募集配套资金中发行对象认购的公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　调整后：本次募集配套资金中发行对象认购的公司股份，自股份发行结束之日起6个月内不转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：关联董事王天广先生依法回避表决，其余董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　除上述调整事项外，公司本次募集配套资金方案的其他内容没有修改。公司董事会将根据本次调整的内容更新本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件，并在股东大会的授权范围内全权办理本次募集配套资金的全部事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过，届时关联股东应回避表决。

　　公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于调整资产重组募集配套资金方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年第一次（临时）股东大会的议案》。

　　董事会同意于2020年3月5日（周四）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2020年第一次（临时）股东大会审议相关议案。

　　《关于召开2020年第一次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月十八日

　　证券代码：002240              证券简称：威华股份            公告编号：2020-004

　　广东威华股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年2月18日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2020年2月18日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　逐项审议通过了《关于调整资产重组募集配套资金方案的议案》。

　　（一）调整募集配套资金的发行对象

　　调整前：本次募集配套资金中的股份发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过10名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象，所有发行对象以现金认购本次募集配套资金所发行的股份。

　　调整后：本次募集配套资金中的股份发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过35名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象，所有发行对象以现金认购本次募集配套资金所发行的股份。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　（二）调整募集配套资金的发行价格和定价依据

　　调整前：本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

　　调整后：本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　（三）调整募集配套资金的发行数量上限

　　调整前：本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过107,068,691股。如本次募集配套资金将导致发行股份数量超过本次发行前公司总股本的20%，则本次募集配套资金发行的股份数量将按照前述发行上限确定，本次募集配套资金总额将进行相应调减，各认购对象于本次募集配套资金中认购的募集配套资金金额及公司股份数量也将按照目前的认购比例进行相应调整。

　　调整后：本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过160,603,037股。如本次募集配套资金将导致发行股份数量超过本次发行前公司总股本的30%，则本次募集配套资金发行的股份数量将按照前述发行上限确定，本次募集配套资金总额将进行相应调减，各认购对象于本次募集配套资金中认购的募集配套资金金额及公司股份数量也将按照目前的认购比例进行相应调整。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　（四）调整募集配套资金发行股份的锁定期

　　调整前：本次募集配套资金中发行对象认购的公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　调整后：本次募集配套资金中发行对象认购的公司股份，自股份发行结束之日起6个月内不转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过，届时关联股东应回避表决。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月十八日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2020-005

　　广东威华股份有限公司关于调整资产重组募集配套资金方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次调整为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的最新规定对募集配套资金方案进行的调整，不涉及发行股份购买资产事项的调整。本次募集配套资金方案调整无需重新提交中国证监会核准。

　　一、募集配套资金方案调整情况

　　2019年11月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2139号）。公司本次发行股份购买资产事项已于2019年12月完成；截至目前，募集配套资金事项尚未完成。

　　2020年2月14日，中国证监会发布了修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》。根据上述相关规定，公司拟调整本次资产重组募集配套资金方案。具体调整如下：

　　■

　　除上述调整事项外，公司本次募集配套资金方案的其他内容没有修改。

　　二、本次方案调整履行的程序

　　2020年2月18日，公司分别召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整资产重组募集配套资金方案的议案》。该议案尚需提交公司2020年第一次（临时）股东大会审议。

　　公司独立董事对本次募集配套资金方案调整事项发表了明确同意的独立意见。

　　根据中国证监会于2020年2月14日发布的最新规定，本次募集配套资金方案调整无需重新提交中国证监会核准。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次调整募集配套资金方案系根据中国证监会发布的最新规定进行的调整，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次对募集配套资金方案的调整。

　　四、风险提示

　　本次发行股份募集的配套资金将用于业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用及本次交易相关税费等。如募集配套资金未能实施或融资金额低于预期，不足部分公司将通过自有资金或自筹资金的方式解决，可能对公司的资金使用安排产生影响。因此，本次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月十八日

　　证券代码：002240                证券简称：威华股份            公告编号：2020-006

　　广东威华股份有限公司

　　关于召开2020年第一次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议决定于2020年3月5日（周四）下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司第六届董事会

　　（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年3月5日（周四）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2020年3月5日（周四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年2月27日（周四）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2020年2月27日（周四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会审议事项如下：

　　逐项审议《关于调整资产重组募集配套资金方案的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020年2月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2020年3月2日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

　　（三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；

　　联系人：雷利民

　　电话：0755-82557707

　　传真：0755-82725977

　　电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn

　　邮编：518031

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：雷利民

　　联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室

　　电话：0755-82557707

　　传真：0755-82725977

　　联系地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102

　　邮 编：518031

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为 “威华投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2020年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份有限公司2020年第一次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束   委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　委托人股东账户：                             受托人签名：

　　受托人身份证号：                             委托日期：    年    月    日