证券代码：601888          证券简称：中国国旅          公告编号：临2020-009

　　中国国旅股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座九层）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席聂忠权因公务原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李丽、齐曼

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国国旅股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　中国国旅股份有限公司

　　2020年2月19日

　　证券代码：601888                证券简称：中国国旅               公告编号：临2020-010

　　中国国旅股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年2月18日以通讯方式召开。此次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、杨萌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议选举刘德福为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月十九日