证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2020-21

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次（临时）会议通知于2020年2月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年2月13日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席八人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于公司非公开发行公司债券的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　为进一步优化债务结构、降低融资成本，公司（不是失信责任主体）拟申请非公开发行公司债券（疫情防控债）。本次债券发行总额不超过20亿元（含20亿元），期限不超过5年（含5年），票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况确定，利息支付方式为单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。控股股东天津泰达投资控股有限公司为本期债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证，且不收取担保费。董事会同意该议案提请股东大会审议并授权公司管理层全权办理相关事项。

　　董事会认为：本次公司债券若能成功发行，将有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会定于2020年3月2日召开2020年第二次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-22）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月14日

　　证券代码：000652             证券简称：泰达股份             公告编号：2020-22

　　天津泰达股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2020年2月26日

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次（临时）会议决定于2020年3月2日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第四十三次（临时）会议决定于2020年3月2日召开天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2020年3月2日14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月2日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月2日09:15~15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年2月26日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2020年2月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《关于公司非公开发行公司债券的议案》

　　2. 《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案》

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2020年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4.  股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年2月27日和2020年2月28日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人胡军先生、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年3月2日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日9:15~15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                   受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日

　　证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2020-23

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次（临时）会议通知于2020年2月10日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年2月13日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席李晨君先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于公司公开发行境外美元债的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　为进一步优化债务结构、降低融资成本，公司拟申请非公开发行公司债券（疫情防控债）。本次债券发行总额不超过20亿元（含20亿元），期限不超过5年（含5年），票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况确定，利息支付方式为单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。控股股东天津泰达投资控股有限公司为本期债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证，且不收取担保费。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年2月14日