证券代码：600256       证券简称：广汇能源         公告编号：2020-022

　　广汇能源股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年2月5日

　　（二）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议召开的时间：2020年2月5日16点00分

　　现场会议召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

　　（四）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2020 年2月5 日至 2020年 2月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（五）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（六）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴晓勇先生主持。

　　（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。

　　1、公司在任董事10人，出席10人，其中：董事林发现、韩士发、刘常进、李丙学、王志辉以通讯方式出席本次会议；独立董事马凤云、孙积安、潘晓燕以通讯方式出席本次会议。

　　2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事李江红、王涛、陈瑞忠、周江玉以通讯方式出席本次会议。

　　3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；其他部分高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：广汇能源股份有限公司2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、4、5、9、10、12均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案6、7、8、11均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过,且参与公司员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他核心员工等自然人股东已对议案6、7、8回避表决；议案3在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇31号集合资产管理计划回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、曹一然

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　广汇能源股份有限公司

　　2020年2月6日

　　证券代码：600256         证券简称：广汇能源       公告编号：2020-023

　　广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年员工持股计划第一次持有人会议通知已于2020年1月23日发出。根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议于2020年2月5日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参会持有人93名，实际参会93名，代表员工持股计划份额8,070,000份，占公司2020年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司2020年员工持股计划等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议内容如下：

　　一、审议通过了《关于公司〈2020年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　《关于〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》已于2020年1月13日经公司董事会第七届第二十九次会议、监事会第七届第二十四次会议审议通过，并于2020年2月5日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年1月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意8,070,000份，反对0份，弃权0份。

　　二、审议通过了《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　公司2020年员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，切实维护员工持股计划持有人的合法权益，是员工持股计划的日常管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与公司2020年员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意8,070,000份，反对0份，弃权0份。

　　三、审议通过了《关于选举公司2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　同意选举梁逍先生、倪娟女士、王国林先生为公司2020年员工持股计划管理委员会委员，其中：梁逍先生为管理委员会主任，任期与公司2020年员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意8,070,000份，反对0份，弃权0份。

　　四、审议通过了《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　同意授权2020年员工持股计划管理委员会的相关事项，包括：

　　（一）负责召集持有人会议；

　　（二）员工持股计划的日常管理；

　　（三）代表全体持有人授权管理委员会主任行使股东权利；

　　（四）经持有人会议授权，办理员工持股计划所持股份的股权质押事宜；

　　（五）办理持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

　　（六）管理员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

　　（七）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　（八）办理员工持股计划份额的继承、赎回事宜登记；

　　（九）持有人会议授权的其他职责；

　　（十）授权公司证券部、综合部管理员工持股计划具体事宜。

　　表决结果：同意8,070,000份，反对0份，弃权0份。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月六日