证券代码：300475   证券简称：聚隆科技  公告编号：2020-013

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月2日以电话等方式发出通知，通知公司全体董事于2020年2月5日以通讯方式召开第三届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于投资设立子公司的议案》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　董事会同意以自有资金人民币35,000万元在深圳市设立一家全资子公司，授权总经理徐伟先生组织后续事宜，详见公司2020年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-014）。

　　三、备查文件

　　《第三届董事会第十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月6日

　　证券代码：300475  证券简称：聚隆科技   公告编号：2020-014

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　关于投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月5日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司拟在深圳市投资设立全资子公司—深圳市聚隆景润科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。拟成立的全资子公司注册资本为人民币35,000万元，公司以自有资金出资，占其全部股权的100%。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、拟定名称：深圳市聚隆景润科技有限公司；

　　2、注册资本：人民币35,000万元；

　　3、注册地址：深圳市；

　　4、公司类型：有限责任公司；

　　5、经营范围：科技研发、科技生产、科技推广、技术转让、技术咨询等；

　　6、资金来源：公司自有资金；

　　7、出资方式：公司以货币形式出资，占新公司注册资本的100%。

　　上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，利用深圳市的区位、人才、技术等资源优势，进一步完善和优化业务布局，提升公司综合竞争力。

　　新公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

　　本次出资资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月6日