证券简称：金发拉比    证券代码：002762       公告编号：2020-001号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年1月20日（周一）下午14:00。

　　网络投票时间：

　　（1）互联网投票系统：2020年1月20日（周一）9:15至15:00。

　　（2）深交所交易系统：2020年1月20日（周一）9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份222,950,787股，占上市公司总股份的62.9760％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份222,851,140股，占上市公司总股份的62.9479％。通过网络投票的股东2人，代表股份99,647股，占上市公司总股份的0.0281％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,876,062股，占上市公司总股份的0.8124％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,776,415股，占上市公司总股份的0.7842％。通过网络投票的股东2人，代表股份99,647股，占上市公司总股份的0.0281％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于修订公司章程的议案》；

　　1、总表决情况：

　　同意222,851,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553％；反对80,647股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意2,776,415股，占出席会议中小股东所持股份的96.5353％；反对80,647股，占出席会议中小股东所持股份的2.8041％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6606％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2020年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：002762    证券简称：金发拉比   公告编号：2020-002号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年1月20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月16日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于新聘任副总经理薪酬的议案》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

　　为更好推进落实公司战略，优化经营管理的人才结构，公司第四届董事会第一次会议决议聘任陈勃先生担任公司副总经理，聘任曾伟先生担任公司副总经理兼财务总监。参考当地及同行业薪酬水平和董事会薪酬与考核委员会的建议，根据上述人员的岗位职责，公司董事会研究后决议：副总经理陈勃先生参与其所在部门的绩效考核，其薪酬标准按照总经理批准的薪酬方案执行；副总经理、财务总监曾伟先生的基本年薪为40万元，绩效工资按照董事会相关年度制定的绩效考核方案执行。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述议案经董事会审议通过后生效，独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

　　为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率和收益水平，同意将购买现金管理产品额度调整为不超过45,000万元，自有资金在该额度内可滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见，请详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：002762      证券简称：金发拉比       公告编号：2020-003号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买现金管理产品。为合理利用闲置自有资金，进一步提高公司资金使用效率和收益水平，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意将购买现金管理产品额度调整为不超过45,000万元，自有资金在该额度内可滚动使用。现将具体事项说明如下：

　　一、调整自有资金现金管理额度的情况

　　1、现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率和收益水平，盘活闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　2、现金管理额度

　　公司使用自有资金进行现金管理在任意时点的额度不超过人民币45,000万元，自有资金在该额度内可滚动使用。

　　3、现金管理品种

　　为控制风险，投资品种为商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等），单一产品投资期限不超过12个月，投资产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种。

　　4、实施方式

　　董事会授权公司董事长在上述额度范围行使现金管理决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时披露现金管理的实施情况。

　　二、风险控制

　　现金管理产品发行主体为商业银行等金融机构，产品期限不超过十二个月。公司风险控制措施如下：

　　1、只投资商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品；

　　2、加强对发行方信誉及资产负债等状况的监控；

　　3、审计部将定期对自有资金购买现金管理产品的使用情况及收益情况进行审查，控制风险。

　　三、对公司的影响

　　公司以自有资金进行现金管理不影响正常经营。通过适度的低风险现金管理产品投资，可以提高公司暂时闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。

　　按照《公司章程》的有关规定，本议案额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，同意本议案。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年1月21日