证券代码：002400                证券简称：省广集团           公告编号：2020-006

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　（3）现场会议召开时间：2020年1月17日（星期五）15:00

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月17日9:15-15:00中的任意时间。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共36人，代表有效表决权的股份440,455,898股，占公司股本总额的25.2651%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计7人，代表有效表决权的股份数量为437,534,669股，占公司股本总额的25.0975%；

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计29人,代表有效表决权的股份数量为2,921,229股，占公司股本总额的0.1676％。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共32人，代表股份4,622,593股；占公司股本总额的0.2652%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　1.1、《选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意439,348,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7486%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,515,466股。

　　1.2、《选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意438,343,374股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5204%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,510,069股。

　　1.3、《选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意438,217,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4918%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,384,067股。

　　1.4、《选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意438,307,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,474,067股。

　　1.5、《选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意438,733,001股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6088%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,899,696股。

　　1.6、《选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意438,613,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5816%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,779,895股。

　　上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会非独立董事成员。

　　2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　2.1、《选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意438,307,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,474,068股。

　　2.2、《选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意438,307,374股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,474,069股。

　　2.3、《选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意438,307,375股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,474,070股。

　　上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会独立董事。

　　综上，陈钿隆先生、何滨先生、廖浩先生、周旭先生、杨远征先生、谢景云女士与黄昇民先生、梁丹妮女士、梁彤缨先生9 人共同组成公司第五届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　3.1、《选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事》

　　表决结果：同意438,307,376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,474,071股。

　　3.2、《选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事》

　　表决结果：同意438,507,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5576%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,674,072股。

　　上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届监事会股东代表监事。

　　新当选的股东代表监事胡镇南先生和张磊女士与公司职工代表监事吕亚飞先生共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

　　公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　4、审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意438,141,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4746%；反对1,418,602股，弃权895,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5254%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,308,391股；反对1,418,602股；弃权895,600股。

　　三、律师见证意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、广东省广告集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年一月十八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2020-007

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月8日以电子邮件发出会议通知。本次会议由陈钿隆先生召集，于2020年1月17日以现场表决方式召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议选举陈钿隆先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举公司副董事长的议案》。

　　会议选举何滨先生为公司第五届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举第五届董事会审计委员会人员组成的议案》。

　　公司第五届董事会产生后，审计委员会的人员组成如下：

　　审计委员会由梁彤缨（独立董事）、梁丹妮（独立董事）、何滨三位董事组成，其中梁彤缨（独立董事）为主任委员。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任何滨先生为公司总经理，其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任廖浩先生、杨远征先生、袁志先生为公司副总经理。任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任周旭先生为公司财务总监，其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任廖浩先生为公司董事会秘书，其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　8、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任李佳霖女士为公司证券事务代表，其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　9、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司审计风控部部长的议案》。

　　同意聘任韦运琴女士为公司审计风控部部长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述高级管理人员、证券事务代表、审计风控部部长的简历详见附件。

　　公司董事会对已离任的非独立董事夏跃先生、独立董事谢石松先生、万良勇先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年一月十八日

　　附件：相关人员简历

　　陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生。1988年加入本公司，历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公司董事长，省广博报堂整合营销有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有本公司35,392,882股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　何滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年12 月出生。1994 年加入本公司，历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任公司副董事长、总经理。何滨先生持有本公司16,574,501股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年3 月出生。1994年7月加入公司，历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　周旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，会计硕士学位，国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、副部长；佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。周旭先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年1月出生。2002年加入公司，曾任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监。现任公司副总经理。杨远征先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

　　梁彤缨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任。兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事、广州广电计量检测股份有限公司独立董事、深圳市创益通技术股份有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司董事。梁彤缨先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。梁丹妮女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　袁志先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月出生。2005年7月加入本公司，曾任媒介策划经理、客户总监、十三事业部总经理。现任公司副总经理。袁志先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

　　李佳霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生。2005年7月起加入本公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李佳霖女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　韦运琴女士，1974年出生，本科、会计师职称，历任广东天华华粤会计师事务所项目经理、广州信联智通实业股份有限公司审计部经理，现任公司审计风控部部长。韦运琴女士目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：002400            股票简称：省广集团             公告编号：2020-008

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2020年1月8日以电子邮件发出会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于2020年1月17日以现场表决方式召开。应参与现场表决的监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议经过审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　同意选举胡镇南先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年一月十八日

　　附件：

　　胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生。1987年加入本公司，历任业务员、部门经理，业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 亦不属于失信被执行人。