本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日召开了七届董事会2019年第三次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司为优化资源配置和适应未来空气冷却业务发展的需要,新设全资子公司江苏双良冷却系统有限公司，详见公司于上海证券交易所网站刊登的《双良节能系统股份有限公司七届董事会2019年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-034）及《双良节能系统股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-035）, 本次全资子公司设立属于公司内部组织和资产架构调整，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。

　　近日，上述新设全资子公司已办理完毕工商注册登记手续并取得营业执照，相关注册登记信息如下：

　　名称：江苏双良冷却系统有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91320281MA20RKQAXB

　　住所：江阴市利港街道双良路9号

　　法定代表人：刘国银

　　注册资本：22600万人民币

　　经营范围：空气冷却系统、节水系统、余热利用系统的研究、开发；空气冷却设备、环境保护专用设备的制造、安装、销售、改造；空气冷却技术咨询、技术转让、技术服务；工程总承包；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　2020年01月16日