证券代码：000597         证券简称：东北制药               公告编号：2020-004

　　东北制药集团股份有限公司2020年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3．本次股东大会审议事项全部获得通过。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开和出席情况

　　1．本次会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月15日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9：15至下午15：00。

　　2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长魏海军先生

　　6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

　　（二）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份449,683,088股，占上市公司总股份的49.5318％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份404,189,046股，占上市公司总股份的44.5207％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份45,494,042股，占上市公司总股份的5.0111％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份46,624,970股，占上市公司总股份的5.1357％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,130,928股，占上市公司总股份的0.1246％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份45,494,042股，占上市公司总股份的5.0111％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一：关于变更会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意449,540,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对86,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权55,875股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,482,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.6948％；反对86,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854％；弃权55,875股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1198％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2．律师姓名：唐丽子、孙勇

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．本次股东大会会议决议

　　2．法律意见书

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　证券代码：000597            证券简称：东北制药            公告编号：2020-005

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司再次通过

　　高新技术企业认定的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司沈阳东瑞精细化工有限公司（以下简称“东瑞公司”）于近日收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体信息如下：

　　1.东北制药集团股份有限公司

　　证书编号：GR201921000086

　　发证时间：2019年7月22日

　　有效期：三年

　　2.沈阳东瑞精细化工有限公司

　　证书编号：GR201921000440

　　发证时间：2019年7月22日

　　有效期：三年

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司东瑞公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2019年至2021年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

　　上述税收优惠政策将对公司2019年度及未来经营业绩产生积极影响。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年1月16日