证券代码：601577          证券简称：长沙银行         编号：2020-004

　　长沙银行股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第六次会议于2020年1月11日下午在总行33楼3315会议室召开，会议通知于2019年12月31日以电子邮件方式发出。会议应出席董事13人，实际出席董事11人，董事杜红艳授权委托董事长朱玉国代为行使表决权，独立董事邹志文授权委托独立董事郑超愚代为行使表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳，总审计师向虹列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案

　　董事会同意按照法律法规及本行制度规定，对三旺实业有限公司、益阳集成生态渔业科技有限公司合计金额为8000万元的不良贷款进行核销，并遵循“账销案存、权在力催”的基本原则，对于核销后的呆账继续尽职追偿，尽最大可能实现回收价值最大化。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司借款人湖南千山制药机械股份有限公司债务重组的议案

　　董事会同意借款人湖南千山制药机械股份有限公司债务重组方案，并提交湖南千山制药机械股份有限公司全体债权人委员会会议通过后实施，涉及借款人湖南千山制药机械股份有限公司贷款本金2.4亿元及利息、复利、罚息。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司对长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于长沙银行股份有限公司总行组织架构优化的议案

　　董事会同意对总行部门的组织架构进行优化调整，经过优化调整后，总行部（室、中心）由38个减少为35个。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司会计政策变更的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、长沙银行股份有限公司2019年半年度战略评估报告

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　七、长沙银行股份有限公司2019年总行综合经营管理考核情况的审核结果

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　八、长沙银行股份有限公司核心高管人员2019年年薪实施方案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　九、长沙银行股份有限公司关于股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押的议案

　　董事会同意湖南新华联建设工程有限公司将其所持本行7000万股股权质押给中铁信托有限责任公司，质押期限2年，该笔质押完成后，本行将及时履行信息披露义务。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司流动性风险管理专项审计报告》、《长沙银行股份有限公司2019年工作总结及2020年工作计划》。

　　独立董事对议案三、议案五、议案八发表了独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行      编号：2020-005

　　长沙银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“新华联铜官窑”）授信额度人民币4.1亿元，授信产品为经营性物业贷款，授信期限1年。至本次关联交易为止，过去12个月内本行给予新华联铜官窑及其同一关联人的关联交易总金额23.008亿元，其中18亿元为2019年度日常关联交易预计额度，已经履行了审议和披露程序。

　　●回避表决事宜：本行关联董事冯建军先生对给予新华联铜官窑人民币4.1亿元授信额度的关联交易事项回避表决。

　　●本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行于2020年1月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司关联授信的议案》，同意本行给予新华联铜官窑授信额度人民币4.1亿元，授信产品为经营性物业贷款，授信期限1年，利率不低于5年期LPR加220个基点，担保方式为抵押、保证。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本行与新华联铜官窑及其同一关联人的关联交易总金额23.008亿元，其中18亿元为2019年度日常关联交易预计额度，已经履行了审议和披露程序，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》要求，该关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　新华联铜官窑成立于2013年5月，法定代表人张春华，注册地址为长沙市望城区铜官街道铜官窑路1号铜官窑古镇游客服务中心2楼，注册资本人民币10亿元，主要从事旅游景区规划设计、开发、管理，文化艺术交流活动的组织等。截至2018年12月31日，新华联铜官窑总资产89.60亿元，总负债79.57亿元，资产负债率88.81%，所有者权益10.03亿元，营业收入9.02亿元，净利润5128.74万元。

　　湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建设”）持有本行股份比例为8.46%，为本行关联方，新华联铜官窑与新华联建设均为新华联文化旅游发展股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新华联铜官窑与新华联建设为同一关联人。

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与新华联铜官窑的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次给予新华联铜官窑授信额度4.1亿元，至本次关联交易为止，过去12个月内本行与新华联铜官窑及其同一关联人的关联交易总金额23.008亿元，其中18亿元为2019年度日常关联交易预计额度，已经履行了审议和披露程序，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》要求，本次关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交风险控制与关联交易委员会审批后，已由本行第六届董事会第六次会议审议通过。

　　上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予新华联铜官窑授信人民币4.1亿元，该交易事项属于关联交易，与关联方实际业务需求相匹配，属于本行正常授信业务，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合中国银保监会、中国证监会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序，董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，一致同意该事项。

　　六、公告附件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　2、长沙银行股份有限公司第六届董事会第六次会议独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：601577          证券简称：长沙银行       编号：2020-006

　　长沙银行股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●收入会计准则将于2020年1月1日起生效，预计不会对本行财务报告产生重大影响。

　　一、会计政策变更依据

　　长沙银行股份有限公司（以下“本行”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　本次会计政策变更是本行根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布的《企业会计准则第14号－收入》（以下简称“新收入准则”），对本行现行的部分会计政策进行变更。

　　二、会计政策变更情况及影响

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号－收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新收入准则对于在境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据衔接规定，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则实施预计不会导致本行收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　本行独立董事和监事会认为，本行本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行       编号：2020-007

　　长沙银行股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年12月31日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2020年1月11日下午15:30在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司借款人湖南千山制药机械股份有限公司债务重组的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司对长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于长沙银行股份有限公司会计政策变更的议案

　　监事会认为，本行本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议还听取了《长沙银行股份有限公司2019年半年度战略评估报告》、《长沙银行股份有限公司流动性风险管理专项审计报告》。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：601577       证券简称：长沙银行        编号：2020-008

　　长沙银行股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建设”）持有本行股份289,430,762股，占本行总股本8.46%，其一致行动人湖南新华联国际石油贸易有限公司（以下简称“新华联石油”）持有本行股份52,530,995股，占本行总股本1.54%，两者合计持有本行股份比例为10%。本次新华联建设解除质押后，新华联建设累计质押本行股份149,298,538股，新华联石油累计质押本行股份52,530,995股，两者合计质押股份占其持有本行股份总数的59.02%。

　　2020年1月10日，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到股东新华联建设通知，新华联建设原质押给厦门国际信托有限公司的56,298,538股限售流通股已解除质押。上述股份于2020年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。具体股份解除质押情况如下：

　　■

　　本行将根据本次解质股份后续实际质押情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年1月13日