证券代码：002783       证券简称：凯龙股份      公告编号：2020－012

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年1月10日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年1月10日。其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年1月10日09:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司第七届董事会

　　5、会议主持人：副董事长林宏先生

　　6、会议通知：公司于2019年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共38人，代表股份146,951,947股，占公司全部股份的39.1511％。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份137,901,100股，占公司全部股份的36.7398%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份9,050,847股，占公司全部股份的2.4113%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东19人，代表股份15,705,647股，占公司全部股份的4.1843%。

　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　1、审议《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》，各候选人的选举情况如下：

　　(1)补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事

　　现场及网络投票同意票数137,901,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,802股。刘捷先生当选公司第七届董事会独立董事。

　　(2)补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事

　　现场及网络投票同意票数137,901,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,802股。娄爱东女士当选公司第七届董事会独立董事。

　　(3)补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事

　　现场及网络投票同意票数137,901,101股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,801股。王晓清先生当选公司第七届董事会独立董事。

　　(4)补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事

　　现场及网络投票同意票数137,901,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,802股。乔枫革先生当选公司第七届董事会独立董事。

　　2、审议通过《关于2020年贷款授权及贷款计划的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、卢创超现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份   公告编号：2020－013

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2020年1月7日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年1月10日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

　　公司2020年第一次临时股东大会补选了刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革为公司第七届董事会独立董事，现对公司第七届董事会各专业委员会委员进行调整如下：

　　战略委员会(7人)：邵兴祥(主任委员)、林宏、肖为、秦卫国、罗时华、乔枫革、刘捷

　　提名委员会(5人)：刘捷(主任委员)、邵兴祥、肖为、娄爱东、王晓清

　　薪酬与考核委员会(5人)：娄爱东(主任委员)、肖为、陈永涛、王晓清、乔枫革

　　审计委员会(5人)：王晓清(主任委员)、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年1月10日