证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2020-003

　　万邦德新材股份有限公司第七届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2020年1月3日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年1月8日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关资产评估报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据本次交易进程的相关安排，鉴于标的公司万邦德制药集团股份有限公司原评估报告的有效期截至2019年12月31日，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司以2019年6月30日为基准日，对标的公司进行了加期评估，并出具了《资产评估报告》(卓信大华评报字（2020）第8401号)，并拟将相关报告用于本次交易的信息披露以及作为向监管部门提交的申报材料。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，结合最新的资产评估报告等相关情况，公司就交易报告书的有关事项进行了修订并制作了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　万邦德新材股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月九日

　　证券代码：002082             证券简称：万邦德            公告编号：2020-004

　　万邦德新材股份有限公司第七届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年1月3日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年1月8日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关资产评估报告的议案》；

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据本次交易进程的相关安排，鉴于标的公司万邦德制药集团股份有限公司原评估报告的有效期截至2019年12月31日，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司以2019年6月30日为基准日，对标的公司进行了加期评估，并出具了《资产评估报告》(卓信大华评报字（2020）第8401号)，并拟将相关报告用于本次交易的信息披露以及作为向监管部门提交的申报材料。

　　本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，结合最新的资产评估报告等相关情况，公司就交易报告书的有关事项进行了修订并制作了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德新材股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年一月九日

　　证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2020-005

　　万邦德新材股份有限公司

　　关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求，万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）现将发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

　　1、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大事项提示”之“三、本次交易的评估值及交易价格”中补充披露加期评估情况。

　　2、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大事项提示”之“八、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”中补充披露上市公司已履行的程序。

　　3、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大事项提示”之“十五、对中国证监会2019年第74次并购重组委会议审核意见的回复”中补充披露审核意见的回复情况。

　　4、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易方案基本内容”中补充披露加期评估情况。

　　5、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章交易标的评估情况”之“一、标的资产的评估情况”之“（一）标的资产评估概述”中补充披露加期评估情况。

　　6、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章交易标的评估情况”之“二、标的资产评估作价情况”之“（一）标的资产评估概述”中补充披露加期评估情况。

　　7、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章交易标的评估情况”中增加披露 “五、标的资产加期评估情况”。

　　特此公告。

　　万邦德新材股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月九日

　　证券代码：002082           证券简称：万邦德             公告编号：2020-006

　　万邦德新材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年12月30日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第74次工作会议审核，万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

　　根据中国证监会并购重组委会后二次反馈意见及相关要求，公司会同中介机构对相关问题进行了认真研究并逐项落实，对所涉及的相关文件进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万邦德新材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明》等相关文件。

　　截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　万邦德新材股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月九日