本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月7日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2020年1月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年1月7日9:15至2020年1月7日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长戴斌先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计13人，代表股份38,081,850股，占公司总股份的3.5223%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东及股东授权代表5人，代表股份37,869,950股， 占公司股份总数的3.5027%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表8人，代表股份211,900股，占公司总股份的0.0196%。

　　2、公司董事刘峰先生、刘升先生、韩周安先生、匡振兴先生、田有农先生、刘雪琴女士因工作原因未能亲自出席外，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况为：同意37,949,950股，占出席会议有效表决股份数的99.6536%；反对131,900股, 占出席会议有效表决股份数的0.3464%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意22,610,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.4200%；反对131,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

　　2020年1月7日