证券代码：002694                 证券简称：顾地科技    公告编号：2020-001

　　顾地科技股份有限公司第三届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知已于2020年1月2日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年1月7日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2020-002）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日

　　证券代码：002694                    证券简称：顾地科技                  公告编号：2020-002

　　顾地科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为促进公司持续、健康发展，根据经营需要及资金安排，现分别向湖北银行股份有限公司鄂州分行、中国光大银行股份有限公司武汉金桥支行、湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行和中国工商银行鄂州文峰支行申请2020年综合授信额度10,000万元、5000万元、4400万元和2000万元（上述申请银行的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次董事会审议通过的额度）。湖北银行股份有限公司鄂州分行、中国光大银行股份有限公司武汉金桥支行、中国工商银行鄂州文峰支行授信期限均为一年，鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行授信期限为二年。

　　以上四家银行授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签署一切与信贷（包括但不限于授信、流动资金贷款、票据、担保、抵押、信托融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月7日