证券代码：002351                  证券简称：漫步者                  公告编号：2020-001

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　2020年度第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2. 本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事和股东代表监事分别采用累积投票制；

　　3. 本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

　　二、 会议召开的情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月6日（星期一）下午14:30起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月6日09:15~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年1月6日9:15）至投票结束时间（2020年1月6日15:00）期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：公司董事张文东先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1. 出席会议的整体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份数381,843,900股，占公司有表决权股份总数的64.4174%。

　　2. 现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权股份数381,839,900股，占公司有表决权股份总数的64.4167%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份数4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

　　4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，采用累积投票制，分别选举非独立董事、独立董事和股东代表监事。审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、续斌先生、周卫斌先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐佳先生、邓小亮先生、张昱波先生为第五届董事会独立董事。公司第五届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　逐项累积投票表决结果如下：

　　1.00选举非独立董事

　　1.01选举董事候选人张文东先生为公司董事

　　表决情况：381,839,902股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,998股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,402股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1265%；3,998股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8735%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　1.05 选举董事候选人续斌先生为公司董事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　1.06 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事

　　表决情况：381,839,902股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,998股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,402股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1265%；3,998股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8735%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　2.00选举独立董事

　　2.01 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　2.02 选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　2.03 选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。原公司第四届董事会独立董事姜帆先生因连续担任两届独立董事且任期届满，将不再继续担任公司独立董事，亦不担任公司其他职务。公司对姜帆先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王九均先生、范钢娟女士为公司第五届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　逐项累积投票表决结果如下：

　　3.00选举股东代表监事

　　3.01选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　3.02 选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事

　　表决情况：381,839,901股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；3,999股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果：209,401股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.1261%；3,999股弃权，占出席会议中小股东所持股份的1.8739%。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　公司第五届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　五、 律师见证意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见2020年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 备查文件

　　1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》；

　　2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月七日

　　证券代码：002351                  证券简称：漫步者                 公告编号：2020-002

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月6日以现场及电话会议方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议的通知已于2020年1月6日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第五届董事会召集，董事张文东先生主持。

　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

　　一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　选举张文东先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》；

　　选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

　　三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　选举张昱波先生（独立董事）、邓小亮先生（独立董事）、续斌先生。根据《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》，提名张昱波先生（独立董事）担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　四、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

　　选举徐佳先生（独立董事，会计专业人士）、邓小亮先生（独立董事）、王晓红女士。根据《董事会审计委员会议事规则》，提名徐佳先生（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　五、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先生为公司总裁的议案》；

　　经董事会审议，同意聘任张文东先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　六、 表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　（一） 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任肖敏先生为公司副总裁，分管集团战略投资部、流程与IT部。

　　（二） 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任张文昇先生为公司副总裁，分管营销中心，兼任国际营销中心总经理。

　　（三） 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任李晓东先生为公司副总裁，分管集团总裁办。

　　（四） 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任邓隆木先生为公司副总裁，分管集团人力资源部、供应链中心，兼任供应链总经理。

　　（五） 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任温煜先生为公司副总裁，分管集团研发设计中心，兼任研发中心总经理、研发部总监。

　　以上副总裁任期均自聘任之日起至本届董事会届满。

　　七、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先生为公司董事会秘书的议案》；

　　经董事会审议，同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　李晓东先生通讯方式如下：

　　办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：main@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元公司办公室。

　　八、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任王红蓉女士为公司财务总监的议案》；

　　经董事会审议，同意聘任王红蓉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　九、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任王晓红女士为公司审计部经理的议案》；

　　经董事会审议，同意聘任王晓红女士为公司审计部经理（负责人），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　十、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女士为公司证券事务代表的议案》。

　　经董事会审议后同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　贺春雨女士通讯方式如下：

　　办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：yuki_he@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元公司办公室。

　　（以上人员简历附后）

　　独立董事对第五至第八项议案均发表了同意的独立意见。《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见2020年1月7日指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司增资的议案》。

　　经董事会审议后同意以公司自有资金11,950万元人民币增资全资子公司北京爱德发科技有限公司。

　　《关于全资子公司增资的公告》详见2020年1月7日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），    公告编号2020-004。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月七日

　　附：

　　张文东男，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。

　　张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司186,391,800股股份，占公司已发行股份数的31.44%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　肖敏男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董事、副总裁。

　　肖敏先生为公司股东，持有公司144,912,800股股份，占公司已发行股份数的24.45%。肖敏先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　张文昇男，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月起担任公司副总经理，2013年12月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。

　　张文昇先生为公司股东，持有公司11,760,000股股份，占公司已发行股份数的1.98%。张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　李晓东男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于北京航空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入本公司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职，现任本公司副总裁、董事会秘书。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　李晓东先生为公司股东，持有公司140,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。李晓东先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。李晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　邓隆木  男，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，曾任东莞市漫步者科技有限公司副总经理、总经理，2016年4月起担任公司副总经理。

　　邓隆木先生为公司股东，持有公司175,000股股份，占公司已发行股份数的0.03%。邓隆木先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。邓隆木先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　温煜  男，1983年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，2005年5月加入本公司，曾任产品部经理，现任研发部经理。

　　温煜先生为公司股东，持有公司175,000股股份，占公司已发行股份数的0.03%。温煜先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。温煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　王红蓉  女，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1997年加入本公司，曾任公司财务部助理高级经理，2012年7月起至今担任公司财务总监。

　　王红蓉女士为公司股东，持有公司140,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。王红蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王红蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　王晓红女，1966年10月出生，加拿大国籍，中国永久居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理，公司人力行政部助理高级经理、董事，现任本公司董事、审计部经理。

　　王晓红女士为公司股东，持有公司38,250,900股股份，占公司已发行股份数的6.45%。王晓红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　贺春雨  女，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。东北财经大学法学学士学位，2003年7月加入本公司，曾任国际营销部副经理、总裁助理等职，现任公司证券事务代表。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定。

　　贺春雨女士为公司股东，持有公司70,000股股份，占公司已发行股份数的0.01%。贺春雨女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。贺春雨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：002351                    证券简称：漫步者    公告编号：2020-003

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月6日以口头通知形式发出会议通知，会议于2020年1月6日以现场及电话会议方式在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由第五届监事会召集，由监事王九均先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议，通过了如下议案：

　　一、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，监事会同意选举王九均先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年一月七日

　　证券代码：002351                  证券简称：漫步者                 公告编号：2020-004

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　关于全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次增资情况概述

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月6日召开的第五届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金11,950万元增资公司全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”），用于补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、 本次增资对象基本情况

　　公司名称：北京爱德发科技有限公司

　　注册地址：北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：3050万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期的主要财务指标情况：

　　单位：万元

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　　三、 本次增资方式及资金来源

　　增资方式：人民币现金出资。

　　资金来源：自有资金。

　　四、 本次增资对公司的影响

　　北京爱德发为公司主要研发和营销主体，增加其流动资金有利于公司新品研发及拓展新的销售市场。

　　该事项资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月七日