证券代码：600363　     股票简称：联创光电 　  编号：2020-001

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月3日收到公司董事彭忠先生递交的书面辞职报告。彭忠先生系公司股东江西电线电缆总厂提名的董事，现因其在该单位的工作变动，故彭忠先生因工作和个人原因申请辞去公司董事职务、提名委员会委员职务。辞职后，彭忠先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭忠先生辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将会按照相关规定完成董事补选工作。

　　公司董事会对彭忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二○年一月四日

　　证券代码：600363　     股票简称：联创光电 　  编号：2020-002

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年1月3日收到公司监事王玮先生递交的书面辞职报告。王玮先生系公司股东江西电线电缆总厂提名的监事，现因其在该单位的工作变动，故王玮先生因工作和个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，王玮先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王玮先生辞职报告自送达监事会之日起生效，辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运行。公司将会按照相关规定完成监事补选工作。

　　公司监事会对王玮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○二○年一月四日