本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●转股情况：截至2019年12月31日，累计已有人民币378,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为49,981股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0004%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年12月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,622,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9981%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”、“公司”）获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“苏银转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

　　根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“苏银转债”自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为7.56元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　截至2019年12月31日，累计已有人民币378,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为49,981股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0004%。其中，自2019年10月1日至2019年12月31日共有150,000元苏银转债转为本行A股普通股，转股股数为19,834股。

　　截至2019年12月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,622,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9981%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：025-52890919

　　联系传真：025-58588273

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2020年1月3日