本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2019年12月31日收到成韬先生、张雪桂先生的书面辞职报告。因工作原因，成韬先生、张雪桂先生申请辞去公司副总经理职务。

　　按照《公司法》《公司章程》的有关规定，成韬先生、张雪桂先生辞职不影响公司日常生产运营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。成韬先生、张雪桂先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　成韬先生持有公司股票60,000股，张雪桂先生持有公司股票55,400股，成韬先生、张雪桂先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

　　成韬先生、张雪桂先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对成韬先生、张雪桂先生表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日