A股代码：601238  A股简称：广汽集团 公告编号：临2020-001

　　H股代码：02238  H股简称：广汽集团 

　　债券代码: 122243、122352  债券简称: 12广汽02/03

　　113009、191009  广汽转债、广汽转股

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届董事会第34次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第34次会议于2019年12月31日（星期二）以通讯方式召开，本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于组织机构及职责调整方案的议案》。同意根据公司实际情况，对组织机构和部室职责进行部分调整。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于众诚保险员工持股计划方案的议案》。同意子公司众诚汽车保险股份有限公司实施员工持股计划。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司投资企业管理制度〉的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司派出董事、监事管理制度〉的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年1月2日