证券代码：000019、200019         证券简称：深粮控股、深粮B       公告编号：2019-74

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年12月30日上午10:40在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年12月26日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司会计政策变更的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《修订公司企业年金方案的议案》

　　同意公司根据相关规定并结合公司的实际情况，对《公司企业年金方案》进行修订。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《公司薪酬总额决定机制》

　　同意公司根据有关制度要求，结合“双百行动”国企改革实施方案和企业实际，制定公司薪酬总额决定机制。以超额价值创造为基础，建立以价值创造为导向、增量业绩决定增量薪酬的薪酬机制，实现员工收入与企业业绩双向挂钩；以战略目标为牵引，建立高管约束与激励机制，充分体现战略引领，有利于推动企业不断提质增效，实现高质量、可持续发展。

　　同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　同意选举倪玥女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第十届董事会届满时为止。祝俊明先生不再担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其他不作调整。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案一、议案三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第七次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2019-75

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2019年12月30日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2019年12月26日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》《企业会计准则第14号-收入》的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第十届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　证券代码：000019、200019      证券简称：深粮控股、深粮B    公告编号：2019-76

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

　　根据财政部的上述要求，公司决定对会计政策相关内容进行调整。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》《企业会计准则第 14 号—收入》。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）非货币性资产交换

　　1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　（二）债务重组

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　（三）收入

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见

　　1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

　　3、监事会关于政策变更的意见

　　本次会计政策变更符合《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》《企业会计准则第14号-收入》的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第七次会议决议》；

　　2、《公司第十届监事会第六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　证券代码：000019、200019         证券简称：深粮控股、深粮B       公告编号：2019-77

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》的议案。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月16日下午3:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2020年1月9日。

　　其中，B股股东应在2020年1月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《公司薪酬总额决定机制》

　　上述议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体详见2019年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2020年1月15日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2020年1月16日上午9:30-11:30，下午2:00-3:00。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　联 系 人：杜建国、陈凯跃、刘沐雅

　　联系电话：0755－83778690

　　传    真：0755－83778311

　　电子邮箱：szch@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1．《公司第十届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2020年1月16日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                        股东代码：

　　被委托人姓名：                    身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该议案行使表决权。

　　■

　　说明：1、同意议案的在“同意”栏打勾，反对议案的在“反对”栏打勾，放弃表决的在“弃权”栏打勾；2、对所表决的议项，“同意”、“反对”、“弃权”三种意见只能选其一，否则对该议项的表决视为无效；表决票一经涂改视为无效；3、表决票设有总议案与具体议案投票栏，勾选总议案一栏视同对所有具体议案表达同种意见；如对总议案与具体议案均进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深粮投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月16日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。