本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十八次董事会于2019年12月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年12月23日电子邮件方式送达至所有董事和监事。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、 《关于公司总部试制中心工程项目立项申请的议案》

　　根据公司战略规划要求，提升整车与零部件协同创新能力，提高统筹集成开发能力，最大限度地利用产、学、研平台，拟在东风南街1399号建立试制中心，以满足公司未来新业务及现有内/外饰业务集成的产品研发、试验和试制的需求。项目立项后，启动相关工作。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、 《关于对无籍房、危房拆除并灭籍的议案》

　　2019年8月，公司向中国第一汽车集团有限公司购买了三宗土地，其中一宗地块位于绿园区东风南街1399号，面积为33635㎡，该宗土地已于2019年10月过户至公司名下，目前该地块上共有五处建筑，其中两处被鉴定为危房，两处为无籍房。根据政府城建规划相关的要求，公司拟对东风南街1399号地块上的两处无籍房、两处危房进行拆除，并对危房进行灭籍。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、 《关于富维本特勒二期项目立项的申请的议案》

　　根据前期公司与本特勒投资（中国）有限公司签订的MOU，双方意向2020年在天津成立主营底盘结构件和底盘系统业务的合资公司，合资公司由本特勒控股。项目立项后，启动相关工作。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、 《关于富维本特勒长期委托贷款项目的议案》

　　根据富维本特勒公司的资金需求，结合公司实际情况，董事会决定向富维本特勒公司委托贷款5,000万元，借款期限4年，借款利率5.225%（基准利率4.75%上浮10%）。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2019年12月30日