证券代码：600321    证券简称：ST正源    公告编号：2019-092

　　正源控股股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区广都大道一段二号成都厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事富彦斌、张伟娟、蔡洪滨、谢思敏、郭海兰因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事长惠盛林、监事许冬梅和成晋因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书兼财务总监刘婧出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于前期会计差错更正的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；

　　2、本次会议不涉及逐项表决的议案；

　　3、本次会议不涉及特别决议事项的议案；

　　4、公司控股股东正源房地产开发有限公司持有公司股票373,367,163股，其对本次股东大会审议的议案1、3和4进行了回避表决；

　　5、公司控股股东的全资子公司海南福瑞源健康管理有限公司持有公司股票11,234,900股，其对本次股东大会审议的议案1、3和4进行了回避表决；

　　6、公司控股股东的全资子公司海南正源幸福健康投资有限公司持有公司股票4,766,900股，其对本次股东大会审议的议案1、3和4进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（成都）律师事务所

　　律师：彭丽雅、何珍奇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　正源控股股份有限公司

　　2019年12月31日

　　证券代码：600321                证券简称：ST正源    公告编号：2019-093

　　正源控股股份有限公司

　　关于转让全资子公司股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股权转让概述

　　正源控股股份有限公司（以下称“公司”）于2019年5月24日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司向内蒙古玉龙农业科技发展有限公司（以下简称“内蒙古玉龙”）转让全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司（以下简称“四川聚丰源”）100%股权，转让价格为7,844.60万元，其中四川聚丰源股权的交易对价为人民币50.00万元，扣减四川聚丰源截至2019年5月25日的累计亏损45.40万元后，实际股权交易支付对价为4.60万元；公司对四川聚丰源债权的交易对价为人民币7,840.00万元，两项合计为7,844.60万元。具体内容详见公司在 2019年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（    公告编号：2019-035）。

　　二、股权转让的进展情况

　　公司于2019年6月19日披露了《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（    公告编号：2019-037），截至2019年6月19日，公司收到内蒙古玉龙支付的股份转让款首笔进度款共计人民币4,000.00万元，占全部股份转让款的50.99%。同时，四川聚丰源股权变更登记手续和四川聚丰源100%股权质押手续均已办理完成。

　　截至本公告日，公司收到内蒙古玉龙支付的股份转让款剩余款项共计人民币3,844.60万元，累计收到股份转让款7,844.60万元，占全部股份转让款的100%。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会

　　2019年12月31日