股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股  公告编号：2019－080

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第五届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第四次临时会议于2019年12月30日在公司会议室以通讯的方式召开，由于情况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于2019年12月27日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》；

　　本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。

　　公司预计与关联方邹平县汇才新材料科技有限公司、山东宏桥新型材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司2020年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币19.28亿元（不含税）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　本议案在2019年第六次临时股东大会上被否决后，公司主动与投资者进行 了沟通。公司董事会认真研究并重新审议本议案，认为公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司铝板带产品的正常的销售，均属于正常的产品购销，且各方已存在业务合作基础，此次日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

　　独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2020年1月15日（星期三）14：30召开2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2019年第四次临时会议决议;

　　2、独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;

　　3、独立董事关于公司第五届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股  公告编号：2019－083

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于出售土地使用权进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　1、按照博兴县发展规划的要求，根据博兴县人民政府博政办发【2011】40号文件《关于进一步规范城区企业退城进园土地处置工作的通知》，博兴县国土资源局拟收回山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）位于乐安大街以东、205 国道以西土地使用权，并按照新的规划用途对外挂牌出让。具体内容详见2015年1月30日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售土地使用权的公告》。

　　2、按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为197282平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行使用。

　　该交易事项已经公司第四届董事会2019年第一次临时会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2019年1月8日和2019年1月24日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售土地使用权的进展公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》。

　　3、2019年2月28日，公司与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局、博昌街道办事处签署的土地收储协议书（以下简称“协议”），博兴县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”的形式支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上（地下）建（构）筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。

　　4、公司第四届董事会2019年第四次临时会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订〈土地收储补充协议书〉暨出售土地使用权进展的议案》。具体内容详见2019年6月26日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告》、《关于拟签订土地收储补充协议书暨出售土地使用权进展的公告》。公司于2019年9月20日与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩（以上合计22.0995亩土地），以上土地收储补偿标准按344万元/亩（已出让182.5665亩平均成交价格）执行，在补充协议签署后10个工作日内，由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。

　　5、截至2019年10月8日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元。尚有共计5,829.085万元的应付补偿款（以下简称“剩余款项”）未向公司支付。

　　6、近日，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划，就剩余款项的支付做出以下调整：

　　（1）2020年6月30日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元（人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整）拨付给公司。

　　（2）2020年12月31日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元（人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整）拨付给公司。

　　二、其他事项

　　公司董事会将密切关注土地交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就土地交易事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。

　　三、备查文件

　　《关于延期付款的说明》

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　股票代码：002379　 股票简称：宏创控股   公告编号：2019－081

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据公司的业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方邹平县汇才新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇才”）、山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）、滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨州绿动”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称“邹平宏正”）、滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）、山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、山东瑞信招标有限公司（以下简称“瑞信招标”）2020年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币19.28亿元（不含税）。

　　公司于2019年12月30日召开第五届董事会2019年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2020年度生产经营计划，对公司2020年度日常关联交易额度预计情况如下：

　　单位：人民币万元（不含税）

　　■

　　（三）2019年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元（不含税）

　　■

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、关联方名称：邹平县汇才新材料科技有限公司

　　成立时间：2016年04月22日

　　法定代表人：刘剑飞

　　注册资本：370,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　公司住所：山东省滨州市邹平县经济开发区月河三路西侧

　　统一社会信用代码：91371626MA3C9G8N57

　　经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年9月30日，邹平汇才资产总额为人民币897,028.13万元，负债总额为人民币471,120.39万元，净资产为人民币425,907.74万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币412,025.80万元，净利润为人民币1,180.05万元。(未经审计）

　　2、关联方名称：山东宏桥新型材料有限公司

　　成立时间：1994年07月27日

　　法定代表人：张波

　　注册资本：153,312万美元

　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路

　　统一社会信用代码：913716006138582965

　　经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品和铝型材的加工及销售；备案范围内的自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年9月30日，山东宏桥资产总额为人民币5,177,203.81万元，负债总额为人民币3,624,778.32万元，净资产为人民币1,552,425.50万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币1,458,242.39万元，净利润为人民币37,696.81万元。(未经审计）

　　3、关联方名称：滨州绿动热电有限公司

　　成立时间：2019年04月24日

　　法定代表人：张继明

　　注册资本：340,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：滨州经济技术开发区黄河二路以南、渤海二十二路以西

　　统一社会信用代码：91371600MA3PLPM32J

　　经营范围：热力、电力（不含小火电）的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年9月30日，滨州绿动资产总额为人民币387,039.15万元，负债总额为人民币117,368.87万元，净资产为人民币269,670.28万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币147,377.11万元，净利润为人民币-70,329.72万元。（未经审计）

　　4、关联方名称：邹平宏发铝业科技有限公司

　　成立时间：2015年06月25日

　　法定代表人：王新建

　　注册资本：70,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

　　统一社会信用代码：91371626348898739C

　　经营范围：铝制品生产技术的研发，铝制品（不含危险化学品）的加工及销售；交通用铝合金材料加工销售，高精铝板带生产销售，铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售，备案范围内的进出口业务。（以上生产加工项目不含熔炼；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年9月30日，邹平宏发资产总额为人民币760,214.54万元，负债总额为人民币734,807.72万元，净资产为人民币25,406.82万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币455,719.48万元，净利润为人民币3,065.83万元。（未经审计）

　　5、关联方名称：邹平县汇盛新材料科技有限公司

　　成立时间：2016年04月21日

　　法定代表人：杜征光

　　注册资本：590,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西

　　统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ47C

　　经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（以上经营项目不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年9月30日，邹平汇盛资产总额为人民币1,838,525.97万元，负债总额为人民币1,123,044.03万元，净资产为人民币715,481.95万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币1,211,943.67万元，净利润为人民币26,086.25万元。（未经审计）

　　6、关联方名称：邹平县宏正新材料科技有限公司

　　成立时间：2016年04月22日

　　法定代表人：张行涛

　　注册资本：70,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧

　　统一社会信用代码：91371626MA3C9G8T48

　　经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年9月30日，邹平宏正资产总额为人民币1,087,268.63万元，负债总额为人民币902,509.45万元，净资产为人民币184,759.18万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币859,357.66万元，净利润为人民币29,399.21万元。（未经审计）

　　7、关联方名称：滨州市宏诺新材料有限公司

　　成立时间：2011年11月02日

　　法定代表人：路来峰

　　注册资本：150,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：滨州经济开发区220国道以北

　　统一社会信用代码：91371600586055278L

　　经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2019年9月30日，滨州宏诺资产总额为人民币897,431.40万元，负债总额为人民币220,300.05万元，净资产为人民币677,131.35万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币676,562.69万元，净利润为人民币51,687.83万元。（未经审计）

　　8、关联方名称：山东魏桥铝电有限公司

　　成立时间：2002年12月25日

　　法定代表人：张波

　　注册资本：1,300,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：山东省邹平县经济开发区工业六路

　　统一社会信用代码：9137160074568737XQ

　　经营范围：生产热电（仅限于本企业使用），粉煤灰及粉煤灰空心砌砖、彩色高强铺地砖；铝矿砂（铝矾土）贸易及加工；粉煤灰综合利用生产氧化铝及氧化铝销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的加工及销售；备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2019年9月30日，魏桥铝电资产总额为人民币10,718,512.77万元，负债总额为人民币7,345,202.46万元，净资产为人民币3,373,310.31万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币1,389,533.32万元，净利润为人民币257,679.67万元。（未经审计）

　　9、关联方名称：山东瑞信招标有限公司

　　成立时间：2017年07月25日

　　法定代表人：乔磊

　　注册资本：300万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

　　统一社会信用代码：91371626MA3F9XG23F

　　经营范围：招标代理服务;废旧物资购销;机电设备、车辆及其配件、办公及劳保用品;五金工具、化验设备、机械设备维修;建筑施工劳务分包;建筑工程设计施工;机械设备安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2019年9月30日，瑞信招标资产总额为人民币598.38万元，负债总额为人民币280.08万元，净资产为人民币318.30万元，2019年1-9月实现营业收入为人民币449.48万元，净利润为人民币188.74万元。（未经审计）

　　（二）关联关系

　　公司与邹平汇才、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏发、邹平汇盛、邹平宏正、魏桥铝电受同一法人股东山东宏桥新型材料有限公司控制，公司与瑞信招标受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方邹平汇才、滨州宏诺、山东宏桥、滨州绿动、邹平宏发、邹平汇盛、邹平宏正、魏桥铝电、瑞信招标依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

　　2、交易价格参照市场定价协商制定

　　交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司铝板带产品的正常的销售，均属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

　　（二）交易对本公司的影响

　　公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计的事项发表了独立意见：

　　我们对公司提交的《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司预计的2020年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

　　公司董事会审议2020年度预计关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意该项关联交易的预计，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2019年第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　股票代码：002379　  股票简称：宏创控股  公告编号：2019－082

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2019年第四次临时会议于2019年12月30日审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2019年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2020年1月15日（星期三）14：30召开2020年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14：30。

　　网络投票时间：2020年1月15日。

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9：15至2020年1月15日下午15：00 期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2020年1月9日。

　　（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2020年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

　　2、本公司董事、部分监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案

　　1、审议《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》；

　　关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

　　（二）议案的披露情况

　　上述提案已经公司2019年12月30日召开的第五届董事会2019年第四次临时会议审议通过，详情请见公司于2019年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　特别说明： 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码：

　　■

　　四、现场股东会议登记方法：

　　（一）登记地点：本公司证券部

　　（二）现场登记时间：2020年1月10日 9：30---16：30

　　（三）登记办法：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　电    话：0543-2161727

　　传    真：0543-2161727

　　联 系 人：肖萧

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　邮政编码：256500

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会2019年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日上午9：15，结束时间为2020年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人（或单位）出席2020年1月15日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（法人单位盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托日期：   年   月   日