本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月14日以公告形式发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，于2019年12月24日以公告形式发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性通知》。

　　2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月30日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年12月30日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月30日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：陈明军先生

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数为138,016,671股，占公司有表决权股份总数的36.3545％；其中中小股东3名，代表有表决权股份数为22,100股，占公司有表决权股份总数的0.0058％。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份81,048,347股，占公司有表决权股份总数的21.3486％；

　　2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份56,968,324股，占公司有表决权股份总数的15.0058％。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计的提案

　　总表决结果：同意56,965,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4299％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的94.5701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了关于子公司2020年度向关联方拆入资金预计的提案

　　总表决结果：同意81,049,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4299％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的94.5701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：居建平张红叶

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书；

　　2、江苏法尔胜股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年12月31日