本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月16日召开的第七届董事会第二次临时会议和2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由712,028,800元人民币变更至696,921,354元人民币，并修改了公司章程的相关条款。具体内容详见公司于2019年8月17日披露的《第七届董事会第二次临时会议决议公告》（    公告编号：2019-038）和2019年9月17日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-044）。

　　公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的营业执照，具体变更内容如下：

　　一、本次公司变更登记的主要事项

　　■

　　注：除公司注册资本发生变更外，公司其他信息未发生变化。

　　二、本次公司工商变更后主要登记信息如下：

　　1. 名称：恒宝股份有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91320000253710940L

　　3. 类型：股份有限公司（上市）

　　4. 住所：江苏省丹阳市横塘工业区

　　5. 法定代表人：钱京

　　6. 注册资本：69692.1354万元整

　　7. 成立日期：1996年09月24日

　　8. 营业期限：1996年09月24日至******

　　9. 经营范围：智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售、检测、咨询、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二O一九年十二月二十七日